Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросу № 1-8: “ЗА” – 4 (четыре) члена Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 (один) член Совета директоров. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ». 6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовский НПЗ» на 2013 год. 7. Об утверждении Устава ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с Приложением 1. 2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 3.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «21» июня 2013 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2012 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО « Саратовский НПЗ». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Проект новой редакции Устава ОАО «Саратовский НПЗ». 11. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «01» июня 2013 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1. 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год. 4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Саратовский НПЗ» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Саратовский НПЗ» в 2012 году. 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» утвердить годовой отчет общества за 2012 год. 5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2012 года в соответствии с Приложением 2; - выплатить дивиденды по результатам 2012 года в размере 804 (восемьсот четыре) рубля 96 копеек на одну привилегированную именную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать; - дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных именных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица; - выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 20 августа 2013 года. 6.1. Внести кандидатуру ЗАО «БДО» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год. 7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» принять решение по вопросу об утверждении новой редакции Устава ОАО «Саратовский НПЗ». 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» в соответствии с Приложением 3. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2013 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2013 г. № 303. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «20» мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.