Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2024 году: 1. Директор 1; 2. Директор 2; 3. Директор 3; 4. Директор 4; 5. Директор 5; 6. Директор 6; 7. Директор 7; 8. Директор 8; 9. Директор 9; 10. Директор 10; 11. Директор 11; 12. Директор 12; 13. Директор 13. 2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2024 году: 1. Ревизор 1 2. Ревизор 2 3) Признать, что кандидаты в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют. 4) Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан: • в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Директор 14 (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается); • в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Ревизор 3 (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 г., Протокол № 36. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А от 15 августа 2003 г., ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов: 1) Директор 1; 2) Директор 2; 3) Директор 3; 4) Директор 4; 5) Директор 5; 6) Директор 6; 7) Директор 7; 8) Директор 8; 9) Директор 9; 10) Директор 10; 11) Директор 11; 12) Директор 12; 13) Директор 13. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.) О.А. Тихонов 3.2. Дата 03.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.