Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Проведение заседания совета директоров и его повестка дня” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2012 года. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море». 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГК «Русское море» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделок в соответствии с п.10.2.4. статьи 10 Устава ОАО ГК Русское море. 5. Утверждение директив по голосованию на общем собрании участников дочерних обществ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.