Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. ВОПРОС № 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 7: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 8: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 9: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Принятое решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Серова Алексея Юрьевича. Принятое решение по вопросу № 2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича. Принятое решение по вопросу № 3: Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1. Принятое решение по вопросу № 4: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») на 2023–2024 гг. в соответствии с Приложением № 2. Принятое решение по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 3. Принятое решение по вопросу № 6: Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 4. Принятое решение по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5. Принятое решение по вопросу № 8: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 6. Принятое решение по вопросу № 9: В соответствии с пп. 28 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить сделку - Соглашение о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2023 г. № 1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 30.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.