Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации— наименование): Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша,ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.amet.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие.) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009г. в 14-00 час. местного времени, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ОАО “Ашинский метзавод”. 2.4. Кворум общего собрания: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО “Ашинский метзавод” для определения кворума собрания 498 454 822 шт., по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании обладают 3 489 183 754 голосами, по вопросу № 6 “Избрание ревизионной комиссии общества” 498 338 017 шт. На собрании зарегистрировано 18 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 395 959 778 голосами, что составляет 79,44%, по вопросу № 5 – 2771718446 голосами, что составляет 79,44%, по вопросу № 6 – 395 842 973 голосами, что составляет 79,43% от количества голосующих акций для определения кворума собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 ф. года. Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 ф. года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2008 ф. года Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 959 778 (100 %), “ПРОТИВ”– 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование: «Утвердить изменения и дополнения в устав общества 1) внести изменения и дополнения в п.3.4. «Общество осуществляет следующие основные виды деятельности»: - подп. 3.4.35. изложить в следующей редакции «организация работы и деятельность кафе, баров, столовых;» - дополнить подп. 3.4.52. «осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; - дополнить подп. 3.4.53. ««Общество» обеспечивает выполнение Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», «О государственной тайне», иных нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ в области обороны, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации»; - дополнить подп. 3.4.54. «эксплуатация стоянок для автотранспортных средств» 2) Внести изменения в п.11.10: абзац 3 изложить в следующей редакции «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Заводская газета»» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 959 778 (100 %), “ПРОТИВ”– 0 , “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в положение об общем собрании общества Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: «Утвердить изменения и дополнения в положение об общем собрании общества 1) Внести изменения п.15.4.: - Абзац 2 изложить в следующей редакции «В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 959 778 (100 %), “ПРОТИВ”– 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в положение о генеральном директоре. Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование: «Утвердить изменения и дополнения в положение о генеральном директоре 1) Пункт 3.1. раздела 3 «Ответственность генерального директора» дополнить девятым абзацем следующего содержания: «• управление претензиями в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10002-2007» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 959 778 (100 %), “ПРОТИВ”– 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Вопрос 5. Избрание совета директоров общества Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: 1.Больщиков Александр Иванович – начальник автотранспортного цеха ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 2.Евстратов Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 3.Кожевников Владимир Дмитриевич - директор по коммерческим вопросам ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 4.Козорез Сергей Петрович – начальник управления по маркетингу, производству и сбыту продукции ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 5.Курицын Юрий Иванович – председатель профкома ОАО“Ашинский метзавод”, г. Аша 6.Морозов Сергей Михайлович – начальник листопрокатного цеха № 1 ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 7.Нищих Андрей Александрович – начальник ЮРО ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 8.Советкин Борис Иванович – директор ООО “Социальный комплекс”, г. Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования: 1.Больщиков Александр Иванович – “ЗА” - 37 813 865 2.Евстратов Владимир Григорьевич - “ЗА” - 517 555 414 3.Кожевников Владимир Дмитриевич - “ЗА” - 369 299 678 4.Козорез Сергей Петрович – “ЗА” – 369 286 322 5.Курицын Юрий Иванович – “ЗА” - 369 387 966 6.Морозов Сергей Михайлович – “ЗА” - 369 299 680 7.Нищих Андрей Александрович – “ЗА” – 369 370 157 8.Советкин Борис Иванович – “ЗА” - 369 705 364 “Против всех кандидатов” - 0 “Воздержался по всем кандидатам” - 0 Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии общества. Формулировка вопроса № 6 , поставленного на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: 1. Зайцева Любовь Андреевна– зам. начальника планово-экономического отдела ОАО “Ашинский метзавод” г. Аша 2. Крестьян Лариса Александровна- зам. главного бухгалтера ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 3. Медведева Надежда Александровна –юрисконсульт ЮРО ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 4. Чванов Константин Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «Арсенал», г. Аша 5. Шарабарова Зоя Федоровна- зам. начальника финансового отдела ОАО “Ашинский метзавод”, г.Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1.Зайцева Любовь Андреевна – “ЗА”- 395 842 973 (100 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 2.Крестьян Лариса Александровна – “ЗА”- 395 842 973 (100 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 3. Медведева Надежда Александровна – “ЗА”- 395 842 973 (100 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 4.Чванов Константин Геннадьевич - “ЗА”- 395 842 337 (99,9999 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 636(0,0001%) 5. Шарабарова Зоя Федоровна – “ЗА”- 395 842 973 (100 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Вопрос 7. Утверждение аудитора общества. Формулировка вопроса № 7, поставленного на голосование: Утвердить аудитором общества на 2009 год Закрытое акционерное общество “Центр бизнес-консалтинга и аудита” (г. Москва). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 959 778 (100 %), “ПРОТИВ”– 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 ф. года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2008 ф. года 2. «Утвердить изменения и дополнения в устав общества 1) внести изменения и дополнения в п.3.4. «Общество осуществляет следующие основные виды деятельности»: - подп. 3.4.35. изложить в следующей редакции «организация работы и деятельность кафе, баров, столовых;» - дополнить подп. 3.4.52. «осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; - дополнить подп. 3.4.53. ««Общество» обеспечивает выполнение Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», «О государственной тайне», иных нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ в области обороны, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации»; - дополнить подп. 3.4.54. «эксплуатация стоянок для автотранспортных средств» 2) Внести изменения в п.11.10: абзац 3 изложить в следующей редакции «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Заводская газета»» 3. «Утвердить изменения и дополнения в положение об общем собрании общества 1) Внести изменения п.15.4.: - Абзац 2 изложить в следующей редакции «В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.» 4.«Утвердить изменения и дополнения в положение о генеральном директоре» 1) Пункт 3.1. раздела 3 «Ответственность генерального директора» дополнить девятым абзацем следующего содержания: «• управление претензиями в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10002-2007» 5. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: Евстратов Владимир Григорьевич, Кожевников Владимир Дмитриевич, Козорез Сергей Петрович, Курицын Юрий Иванович, Морозов Сергей Михайлович, Нищих Андрей Александрович, Советкин Борис Иванович. 6. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: Зайцева Любовь Андреевна, Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Чванов Константин Геннадьевич, Шарабарова Зоя Федоровна. 7. Утвердить аудитором общества на 2009 год Закрытое акционерное общество “Центр бизнес-консалтинга и аудита” (г. Москва). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2009г. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г.Евстратов (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2009 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.