Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2016 г.» принято следующее решение: Утвердить План закупки Общества на 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о компенсации затрат по титулу «ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья» между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер компенсации по Соглашению составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек. 2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации затрат по титулу «ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья» между ОАО «МРСК Урала» и и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Соглашения: – Собственник - ОАО «МРСК Урала»; – Компания - ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объекта Собственника: подстанции 110/10 кВ «Атымья», ВЛ-110 кВ ПС Атымья – ПС Картопья-2, литер 3, входящее в электросетевой комплекс подстанции 110/10кВ «Атымья», принадлежащий Собственнику на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.07.2008 № 66АГ 219844. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: • Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Окуневым Виталием Юрьевичем с «30» декабря 2015 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. • Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» Суханова Александра Владимировича с «31» декабря 2015 г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31.12.2015 г., протокол № 184. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.