Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщений 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Получено письменное мнение члена Совета директоров А.Г. Гавриленко по первому вопросу повестки дня, которое учтено при определении кворума и подведении итогов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ОАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов (с учетом письменного мнения Гавриленко А.Г.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем Совета директоров ОАО ЦМТ Катырина Сергея Николаевича. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решили: Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО ЦМТ Страшко Владимира Петровича. По третьему вопросу повестки дня: «О секретаре заседания Совета директоров». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решили: Назначить секретарем заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ЦМТ» Кузьмина Евгения Сергеевича. По четвертому вопросу повестки дня: «О Комитетах Совета директоров ОАО ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решили: 4.1. Утвердить Адамяна Сержа Бахшиевича председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». 4.2. Назначить Беднова Сергея Сергеевича и Теплухина Павла Михайловича членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». 4.3. Утвердить Теплухина Павла Михайловича председателем Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию. 4.4. Поручить председателю Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Теплухину Павлу Михайловичу внести к следующему заседанию Совета директоров предложения по назначению членов Комитета по стратегическому развитию. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2013 г., Протокол № 1 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ЦМТ» С.А. Давыдов М.П. 3.2. Дата «29» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.