Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.09.2018 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Банка, избранный 29 июня 2018 г.: 9 человек Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Банка, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1. Евтушенкова Наталия Николаевна 2. Каменский Андрей Михайлович 3. Корня Алексей Валерьевич 4. Левыкина Галина Алексеевна 5. Мосякин Александр Анатольевич 6. Николаев Вячеслав Константинович 7. Розанов Всеволод Валерьевич 8. Филатов Илья Валентинович 9. Швакман Ирэн Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 сентября 2018 года, Протокол № 476 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В − 29.04.1993. 3.Подпись 3.1 Председатель Правления И.В. Филатов 3.2 Дата «27» сентября 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.