Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 августа 2025 года 2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации) 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Решение по вопросу №1 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоовс; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 2. Джабраилова Юлианна Хасановна Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг» Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Кубань» «ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение не принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение не принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 4. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов. Решение не принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 5. Суворовский Константин Сергеевич Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети» «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 6. Никитчанова Екатерина Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Решение по вопросу №2 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 2. Клинков Олег Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 3. Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 4. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение не принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 5. Калашников Никита Владимирович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 6. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек. «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Алешин Артем Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 3. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 4. Докучаева Мария Александровна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 5. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 6. Тыкушин Александр Владимирович Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 7. Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 8. Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 9. Зархин Виталий Юрьевич член Совета директоров ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 5 (пять) человек. «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Уколов Владимир Анатольевич Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 2. Пилюгин Александр Викторович Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 3. Гончаров Павел Викторович Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 4. Калашников Никита Владимирович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 5. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» «ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Об утверждении внутреннего документа Общества/Решение по вопросу №5 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению № 1. 2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров от 11.12.2023 (протокол от 13.12.2023 № 552/2023). «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Решение по вопросу №6 «О расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 августа 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21 августа 2025 года № 635/2025. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись) М.П. 3.2. Дата «21» августа 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.