Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 08.11.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 3. Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО. 4. Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО. 5. Рассмотрение отдельных вопросов контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров. 7. Утверждение Положения о Совете директоров. 8. Утверждение внутренних документов Общества. 9. Согласование назначения Корпоративного секретаря. 10. Утверждение Положения о дивидендной политике. 11. Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним. 12. Признание члена Совета директоров независимым директором. 13. Признание члена Совета директоров независимым директором 14. Признание члена Совета директоров независимым директором. 15. Утверждение Политики по санкциям. 16. Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 11.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.