Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «15» сентября 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» сентября 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества. 2. О признании члена Совета директоров Общества – Вайншельбойма Игоря Тевьевича независимым директором. 3. О признании члена Совета директоров Общества – Шарлье Кристофа Франсуа (Charlier Christophe Francois) независимым директором. 4. О признании члена Совета директоров Общества – Пыльцова Виталия Николаевича независимым директором. 5. Об определении статуса иных членов Совета директоров Общества. 6. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 7. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 8. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 9. О прекращении полномочий внутреннего аудитора Общества. 10. Об определении цены выкупа акций Общества. 11. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества,созванного решением Совета директоров Общества на 12 октября 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 16.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.