Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 30.09.2020 17:48:19) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=rrV0ysmK1kObbC5RB-CIq3g-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном прекращении трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно 01 октября 2020 года полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича. Досрочно прекратить трудовой договор №25/18 от 16 июня 2018 года с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвиновым Александром Михайловичем 01 октября 2020 года, согласно пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова А.В. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора на условиях, определенных Советом директоров Общества с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвиновым Александром Михайловичем (Приложение №1). ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать со 02 октября 2020 года Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Лялькина Виталия Александровича, сроком на 3 (три) года. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова А.В. определить условия трудового договора и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Лялькиным Виталием Александровичем. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова А.В. осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» – Лялькина Виталия Александровича. Поручить Генеральному директору Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» –Лялькину Виталию Александровичу осуществить все необходимые действия, связанные с внесением в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с правом подписи, подачи и получения заявлений, оплаты регистрационных сборов и пошлин, а также с правом совершения иных действий, необходимых для выполнения указанного поручения. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2020 год (Приложение №2) со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 72 364,1 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,6 %, 2 квартал – 97,4%, 3 квартал – 97,6%, 4 квартал – 100,0%; - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 181 608,1 тыс. руб., 1 полугодие – 328 165,9 тыс. руб., 9 месяцев – 511 821,4 тыс. руб., 2020 год – 757 760,1 тыс. руб.; - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 89 556,9 тыс. тыс. руб., 1 полугодие – 190 221,7 тыс. руб.; 9 месяцев – 325 588,6 тыс. руб., 2020 год – 468 001,7 тыс. руб. – лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 16 036,5 тыс. руб.; 1 полугодие – 30 633,3 тыс. руб.; 9 месяцев – 55 478,6 тыс. руб.; 2020 год – 73 438,4 тыс. руб. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от 20.06.2019 г. (Протокол № 215). 2.3. Доля участия Лялькина Виталия Александровича в уставном капитале ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»: 0 %. Доля принадлежащих Лялькину Виталию Александровичу обыкновенных акций ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»: 0 штук. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 235 от 30 сентября 2020 года. 2.6. Корректировка информации о решении Совета директоров по вопросу №1 повестки дня, верной информацией является: РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно 01 октября 2020 года полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича. Досрочно прекратить трудовой договор №25/18 от 16 июня 2018 года с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвиновым Александром Михайловичем 01 октября 2020 года, согласно пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Уполномочить Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкова А.В. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора на условиях, определенных Советом директоров Общества с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвиновым Александром Михайловичем (Приложение №1). 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 01.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.