Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1.1. Разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 17 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать: - порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, и целевые значения; - мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича – Главного советника ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Серов Алексей Юрьевич. Решение принято единогласно участвующими в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2019 г., протокол № 303. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 18 апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.