Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июля 2010 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2. 2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Выплата дивидендов по итогам полугодия финансового года. Голосовали: «За» – 1,3548 % от числа присутствующих. «Против» – 98,6452 %. «Воздержались» – 0 %. Решение не принято. 2. Создание резервного фонда. Голосовали: «За» – 98,6452 % от числа присутствующих. «Против» – 1,3548 %. «Воздержались» – 0 %. Решение принято. 3. Одобрение сделок с заинтересованностью. Голосовали: «За» – 68,2774 % от имеющих право голоса. «Против» – 0,9377 %. «Воздержались» – 0 %. Решение принято. 4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Определение размера оплаты услуг аудитора. Голосовали: «За» – 100 % от числа присутствующих. «Против» – 0 %. «Воздержались» – 0%. Решение принято. 5. Утверждение аудитора отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 г. Определение размера оплаты услуг аудитора. Голосовали: «За» – 100% от числа присутствующих. «Против» – 0 %. «Воздержались» – 0 %. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Не выплачивать дивиденды по итогам полугодия финансового года. 2. Сформировать в Обществе резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера и направить 5% от прибыли Общества за 2009 в резервный фонд. 3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, - договоры займа между Обществом и компаниями Группы: Закрытым акционерным обществом «Русское море», Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море - Аквакультура», Обществом с ограниченной ответственностью «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» на следующих условиях: максимальная сумма каждого договора - 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, срок - не более 3 лет, процентная ставка – не более 15% годовых. 4. Утвердить компанию «Deloitte&Touche» аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Определить размера оплаты услуг Аудитора – 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) долларов США. 5. Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 г. Определить размер оплаты услуг Аудитора – 306 800 (Триста шесть тысяч восемьсот) рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 августа 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” августа 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.