Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1.Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну. 2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. ПОСТАНОВИЛИ: На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета Звездочкина Андрея Михайловича, Кирюханцева Павла Анатольевича, Левина Юрия Генриховича и Германовича Алексея Андреевича о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Звездочкина Андрея Михайловича, Кирюханцева Павла Анатольевича, Левина Юрия Генриховича и Германовича Алексея Андреевича независимыми директорами. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О признании члена Наблюдательного совета независимым директором. ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича независимым директором. Мотивированное обоснование о признании директора независимым: В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета оценкой соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Эмитент) критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, член Наблюдательного совета Банка Бычков Андрей Павлович не является лицом, связанным: - с существенным акционером Эмитента; - с конкурентом Эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Бычков А.П. является членом Наблюдательного совета Банка в совокупности менее 12 лет. Начиная с 29.04.2017 Бычков А.П., в соответствии с Критериями независимости, установленными в пункте 4 Приложения 4 к Правилам листинга, признается лицом, связанным с Эмитентом, т.к. с указанной даты он занимает должность члена Наблюдательного совета Банка в совокупности более 7 лет. Согласно пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга лицом, связанным с существенным контрагентом эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента эмитента, или подконтрольных ему организаций. Бычков А.П. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Банка по следующим основаниям: 1. В связи с совершением между Банком и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ), старшим управляющим директором Блока «Финансы» которого является Бычков А.П., сделок (в том числе сделок по привлечению межбанковских кредитов и депозитов, конверсионных сделок), размер обязательств по которым на 12.05.2020 составил более 2% консолидированных активов Банка на 31.03.2020 и консолидированных активов ВЭБ.РФ на 31.12.2019 и более 2% доходов Банка и ВЭБ.РФ за 2019 год. 2. В связи с совершением сделок между Банком и рядом лиц, подконтрольных ВЭБ.РФ и являющихся существенными контрагентами Банка, а именно: 2.1. Совершение между Банком и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (далее - ОАО «Банк БелВЭБ»), который является дочерней компанией ВЭБ.РФ, сделок (в том числе сделок по межбанковскому кредитованию), размер обязательств по которым на 12.05.2020 составил более 2% активов ОАО «Банк БелВЭБ» на 31.03.2020 и более 2% доходов Банка и ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год. 2.2. Совершение между Банком и Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее - АО «ЭКСАР»), которое подконтрольно ВЭБ.РФ, сделок по страхованию АО «ЭКСАР» кредитов, выданных Банком, в рамках договоров страхования, размер обязательств по которым на 12.05.2020 составил более 2% активов АО «ЭКСАР» по состоянию на 31.03.2020 и более 2% доходов Банка и АО «ЭКСАР» за 2019 год. 2.3. Совершение между Банком и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (далее - АО РОСЭКСИМБАНК), которое подконтрольно ВЭБ.РФ, сделок (в том числе сделок по привлечению межбанковских кредитов), размер обязательств по которым на 12.05.2020 составил более 2% консолидированных активов Банка на 31.03.2020 и активов АО РОСЭКСИМБАНК на 31.03.2020 и более 2% доходов Банка и АО РОСЭКСИМБАНК за 2019 год. 2.4. Совершение между Банком и акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее - АО «РЭЦ»), которое является дочерней компанией ВЭБ.РФ, сделок в соответствии с соглашением между Банком и АО «РЭЦ», связанных с получением Банком компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банком, размер обязательств по которым на 12.05.2020 составил более 2% доходов АО «РЭЦ» за 2019 год. Все иные Критерии независимости, за исключением указанных критериев связанности с Эмитентом и существенными контрагентами Эмитента, соблюдены. Вместе с тем: Сделки по привлечению межбанковских кредитов и депозитов, конверсионные сделки, а также сделки по страхованию кредитов, между Банком и вышеуказанными контрагентами совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности, на стандартных (рыночных) условиях и не требовали одобрения Наблюдательным советом Банка. В силу своих должностных обязанностей в ВЭБ.РФ Бычков А.П. не может оказывать влияние на совершение таких сделок со стороны ВЭБ.РФ и его подконтрольных организаций – существенных контрагентов Банка. Соглашение между Банком и АО «РЭЦ» было заключено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 г. № 620, в связи с чем Бычков А.П. не мог влиять на условия его заключения. Бычков А.П. располагает большим опытом работы (более 10 лет) в области финансов и банковского дела. Анализ работы Бычкова А.П. в Наблюдательном совете Банка показывает, что он обладает специальными знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, и Правилами листинга. На протяжении нескольких корпоративных лет Бычков А.П. являлся председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета. Формирование комитетов Наблюдательным советом Банка осуществляется таким образом, чтобы в работу каждого комитета вовлекались директора, обладающие специальными знаниями и опытом, в том числе в корпоративном управлении, что позволяет мобилизовать каждый комитет Наблюдательного совета Банка на постановку и решение серьезных задач, позволяя удерживать фокус внимания на этих задачах. Кроме того, при формировании Комитетов Наблюдательного совета учитываются рекомендации Кодекса корпоративного управления и требования Правил листинга. Так, для обеспечения объективности и беспристрастности в принятии решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью общества, Комитет по аудиту Наблюдательного совета должен состоять только из независимых директоров. Состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка соответствует выше указанным требованиям. За период работы в Комитете Бычков А.П. продемонстрировал объективность и добросовестность при принятии им решений, а также эффективность при рассмотрении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. Имея профессиональный опыт, компетентность и ответственность, Бычков А.П. принимает активное участие в работе Наблюдательного совета, Комитета по аудиту и Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета Банка. Бычков А.П. в рамках работы комитетов Наблюдательного совета инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе касающихся эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с целью минимизации негативных событий и потерь. Решения принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и его комитетов. Кроме того, продолжительный срок работы Бычкова А.П. в Наблюдательном совете и комитетах Наблюдательного совета Банка является его несомненным преимуществом, так как он хорошо знает специфику работы Банка, его организационную структуру, глубоко понимает суть вопросов, рассматриваемых в рамках работы Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета. Развитие Банка на достаточно продолжительном отрезке времени происходило при его участии, что позволяет ему понимать всю ретроспективу принимаемых решений. Бычков А.П. добросовестно исполняет обязанности члена Наблюдательного совета Банка. За 2019/2020 корпоративный год проведено пятнадцать заседаний, во всех заседаниях Бычков А.П. принял личное участие, при этом запрашивал пояснения и дополнительную информацию, голосовал самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях. Исходя из опыта работы Бычкова А.П. в составе Наблюдательного совета Банка и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Банка и его акционеров в соответствии с принятой стратегией развития Банка. На основании изложенного Наблюдательный совет Банка полагает, что связанность Бычкова А.П. с существенными контрагентами Банка (ВЭБ.РФ и его подконтрольными организациями) и Банком (Эмитентом) носит формальный характер, и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность Бычкова А.П. позволяет ему принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Банка и всех его акционеров. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об избрании старшего независимого директора. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германовича Алексея Андреевича. «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов. 2.2.5. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», признать необходимыми и сформировать на период 2020-2021 гг. следующие комитеты Наблюдательного совета: 1.1. Комитет по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Гузя Владислава Станиславовича; Звездочкина Андрея Михайловича; Савельева Александра Васильевича; Иванникову Елену Викторовну; Германовича Алексея Андреевича, Левина Юрия Генриховича. 1.3. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича. 2.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Кирюханцева Павла Анатольевича; Гузя Владислава Станиславовича; Звездочкина Андрея Михайловича; Левина Юрия Генриховича. 2.3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Кирюханцева Павла Анатольевича. 3.1. Комитет по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 3.2. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Назарова Сергея Петровича; Бычкова Андрея Павловича; Иванникову Елену Викторовну; Звездочкина Андрея Михайловича. 3.3. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Назарова Сергея Петровича. 4.1. Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Бычкова Андрея Павловича; Германовича Алексея Андреевича; Кирюханцева Павла Анатольевича. 4.3. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О Регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2020-2021 гг.). ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на период 2020-2021 гг. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2020-2021 гг.). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» на отчетный период (2020-2021 гг.). 2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» учесть вопросы, включенные в Тематический план работы при утверждении планов работы Комитетов на 2020-2021 гг. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об утверждении аудитора отчетности по международным стандартам (по МСФО) на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить на 2020 год в качестве аудитора отчетности по международным стандартам (по МСФО) АО «КПМГ». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2020 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.13. О работе АКС в отчетном периоде (2019-2020 гг.). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Положительно оценить работу Аппарата корпоративного секретаря и принять к сведению Отчет по итогам его деятельности в 2019-2020 гг. 2. Определить размер вознаграждения работникам Аппарата корпоративного секретаря по итогам 2019-2020 гг. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт- Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года, Протокол № 1. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года) Екатерина Александровна Леонтьева 3.2. Дата 28.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.