Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях Совета директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров: 18.12.2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола: протокол № 114 заседания Совета директоров от 18.12.2014г. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 6 (шесть) человек, что составляет 85,71% от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров есть. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.4.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2.4.2. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2014 года. 2.4.3. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для Общества (т.е. ограничение суммарной величины затрат на обслуживание и погашение заёмных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования) в размере 16,01% (шестнадцать целых одна сотая процента) годовых с 01.01.2015г. на срок не более 1 (одного) года. 2.4.4. Принять решение о заключении Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии №110/014 от 23.07.2014г. 2.4.5. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора субаренды недвижимого имущества № 1 от 09.04.2011г., заключенного между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 034 783 (Один миллион тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 57 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС 18 %). В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения к договору субаренды недвижимого имущества № 1 от 09.04.2011г. с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 2.4.5.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Крайняя, стр. 6, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 127 787 (Сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС 18 %). В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Крайняя, стр. 6, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4.5.2. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, 16, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 80 184 (Восемьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 50 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС 18 %). В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 16, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4.5.3. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, 23, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 34 692 (Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС 18 %). В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора субаренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, 23 с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4.5.4. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора на оказание услуг по распечатке счетов-извещений и их конвертованию с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 (Один) рубль 53 копейки за один счет-извещение, в том числе НДС 18%. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора на оказание услуг по распечатке счетов-извещений и их конвертованию с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4.5.6. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора купли-продажи индивидуализированной карты бренда и руководства по использованию фирменного стиля, заключенного между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 546 000 (Пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора купли-продажи индивидуализированной карты бренда и руководства по использованию фирменного стиля, заключенного между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4.6. Предварительно одобрить заключение Обществом Договора 2.4.7. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции. Признать недействующим Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 93). 2.4.8. Утвердить план работ Совета директоров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2.4.9. Выдвинуть кандидатуру Воробцова Сергея Викторовича для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.