Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года. 2. О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2013 года. 4. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества. 5. О заключении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 6. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об одобрении Договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «Москабельсетьмонтаж» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как крупной сделки. 7. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40-71645/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 7 1.Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 128 582,68 рублей (Один миллион сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 68 копеек), в том числе НДС (18 %) - 172 156,68 рублей (Сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть рублей 68 копеек). 2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Поставщик: ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора: 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. Цена договора: Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 1 128 582,68 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 68 копеек), в том числе НДС 172 156,68 (Сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть рублей 68 копеек) Срок поставки по договору. Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 78 582 785,57 рублей (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 57 копеек), в том числе НДС (18 %) - 11 987 204,57 рублей (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч двести четыре рубля 57 копеек). 2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «МКСМ». Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объекта: «Реконструкция КЛ 110 кВ Автозаводская – Южная № 3» для нужд ВКС-филиала «МОЭСК» с выполнением комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией. Цена договора. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) составляет 66 595 581,00 руб., кроме того НДС 11 987 204,57 руб., всего 78 582 785,57 руб. Срок выполнения работ по договору. Начало Работ: С момента подписания договора Окончание Работ: «31» декабря 2014 г. Указанный в пункте 3.1. договора срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору). Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 30 040 290,22 (Тридцать миллионов сорок тысяч двести девяносто) рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252,24 (Пять миллионов четыреста семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Россети» (Приложение № 9 к решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Россети»; Заказчик - ОАО «МОЭСК». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 30 040 290,22 (Тридцать миллионов сорок тысяч двести девяносто) рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252,24 (Пять миллионов четыреста семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Определить цену мирового соглашения по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 206 522 669,22 рублей (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 22 копейки), в том числе НДС (18 %) – 31 503 458,02 рублей (Тридцать один миллион пятьсот три тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 02 копейки). 2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны мирового соглашения. Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ответчик - ОАО «Мосэнергосбыт» Третье лицо – МУП «Коломенская электросеть» Предмет и цена мирового соглашения. Стороны в целях урегулирования спора по делу № А40-121317/2013 о взыскании ОАО «МОЭСК» с ОАО «Мосэнергосбыт» задолженности за период с сентября 2011 по июль 2012 года в размере 206 522 669,22 руб., находящегося в производстве Арбитражного суда города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение, исходя из факта наличия задолженности МУП «Коломенская электросеть» перед ОАО «Мосэнергосбыт» за период с сентября 2011 по июль 2012 года в размере 259 031 872,52 руб. (дело №А41-41207/13), исходя из порядка оплаты стоимости электрической энергии, установленный Постановлением ФАС МО от 05.09.2012г. по делу № А41-41385/2011, а также нахождения в производстве Арбитражного суда Московской области дела А41-41207/13 по иску МУП «Коломенская электросеть» к ОАО «МОЭСК» о взыскании 206 522 669,22 руб. за период с сентября 2011 по июль 2012 года, о нижеследующем: 1. Стороны определили, что стоимость оказанных ОАО «МОЭСК» услуг по передаче электрической энергии в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» за период с сентября 2011 по июль 2012 года составила 206 522 669 (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки с учетом НДС. 2. ОАО «Мосэнергосбыт» уплачивает ОАО «МОЭСК» за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с сентября 2011 по июль 2012 года денежную сумму в размере 206 522 669 (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки с учетом НДС путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК». Срок действия мирового соглашения. Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 1. Определить цену мирового соглашения по делу № А40–71645/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 138 021 334,75 рублей (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС (18 %) – 21 054 101,91 рублей (Двадцать один миллион пятьдесят четыре тысячи сто один рубль 91 копейка). 2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40–71645/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны мирового соглашения. Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ответчик - ОАО «Мосэнергосбыт» Третье лицо – МУП «Коломенская электросеть» Предмет и цена мирового соглашения. Стороны в целях урегулирования спора по делу № А40-71645/2013-28-663 о взыскании ОАО «МОЭСК» с ОАО «Мосэнергосбыт» задолженности за период с января 2011 по август 2011 в размере 138 021 334,75руб., находящегося в производстве Арбитражного суда города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение, исходя из факта наличия задолженности МУП «Коломенская электросеть» перед ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 по август 2011 года в размере 173 238 558,64руб., подтвержденную Постановлением ФАС МО от 05.09.2012г. по делу № А41-41385/2011, а также нахождения в производстве Арбитражного суда Московской области дела № А41-12568/2013 по иску МУП «Коломенская электросеть» к ОАО «МОЭСК» о взыскании 138 021 334,75руб. за период с января 2011 по август 2011года, о нижеследующем: 1. Стороны определили, что стоимость оказанных ОАО «МОЭСК» услуг по передаче электрической энергии в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 года по август 2011 года составила 138 021 334 (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС. 2. ОАО «Мосэнергосбыт» уплачивает ОАО «МОЭСК» за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с января 2011 года по август 2011 года денежную сумму в размере 138 021 334 (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК». Срок действия мирового соглашения. Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы. По результатам голосования принято положительное решение. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 22 ноября 2013 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2013 г., Протокол № 211. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.