Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1.1-1.2: За - 8, Против - 0, Воздержался -0. Решения приняты. Вопрос № 1.3: За - 7, Против - 0, Воздержался -1. Решение принято. Вопрос № 3: За - 8, Против - 0, Воздержался -0 . Решение принято; Вопрос № 4.1.-4.2.: За - 5, Против - 3, Воздержался -0 . Решения приняты. Вопрос № 5.1-5.2: За - 7, Против - 0, Воздержался -0 . Решения приняты. 2.2. Содержание решений: 1.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации 1 этапа (П1) проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» 1.2. Утвердить план-график 1 этапа (П1) проекта (Приложение №1) 1.3. Утвердить бюджет 1 этапа (П1) проекта (Приложения №2). Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 квартал 2014 года. 4.1. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества: Исключить из организационной структуры Конструкторское бюро Исключить из организационной структуры должность Заместитель Генерального директора – Главный конструктор Создать Инженерный центр, подчинив его Первому заместителю Генерального директора 4.2. Утвердить новую Организационную структуру управления ОАО НПО «Наука» с 01 июля 2014 г. 5.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2013-2014гг. 5.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2014г. № СД\04-2014. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 25.06.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.