Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2018 г., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени; 2.5. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: 83.9890% 2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года; 5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов); 6. Об избрании членов Совета директоров Общества; 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 8. Об утверждении аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 финансового года. Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 35 865 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 15 670 Инвестиции (накопление) - Погашение убытков прошлых лет - Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке. 2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года. 3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года. Вопрос №5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: 1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке. 2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года. 4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года. Вопрос №6. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 7 907 783 947, что составляет 83,9890% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Гущин Вячеслав Алексеевич ЗА – 1 129 486 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 2. Егорова Валерия Сергеевна ЗА – 1 129 986 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 3. Ситникова Светлана Борисовна ЗА – 1 129 736 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 4. Мордвинов Александр Михайлович ЗА – 1 129 486 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 5. Подкопалова Галина Борисовна ЗА – 1 129 736 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 6. Супрун Юлия Николаевна ЗА – 1 129 862 781 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 7. Шашков Алексей Владимирович ЗА – 1 129 486 861 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гущин Вячеслав Алексеевич 2. Егорова Валерия Сергеевна 3. Ситникова Светлана Борисовна 4. Мордвинов Александр Михайлович 5. Подкопалова Галина Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Шашков Алексей Владимирович Вопрос №7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %): 1. Зубанова Татьяна Михайловна ЗА - 1 129 683 421, 100.0000 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 2. Коновалова Ольга Александровна ЗА - 1 129 683 421, 100.0000 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 3. Самылина Ольга Викторовна ЗА - 1 129 683 421, 100.0000 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 4. Суслова Ольга Александровна ЗА - 1 129 683 421, 100.0000 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 5. Куряева Диана Камилевна ЗА - 1 129 683 421, 100.0000 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 Не голосовали – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Зубанова Татьяна Михайловна 2. Коновалова Ольга Александровна 3. Самылина Ольга Викторовна 4. Суслова Ольга Александровна 5. Куряева Диана Камилевна Вопрос №8. Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 129 683 421, что составляет 83.9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). Вопрос №9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000 «Не голосовали» - 0.0000 «Недействительно» - 0 Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, Протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 29.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.