Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Ульянова Павла Васильевича и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Ульянова П.В. и Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Уточненный Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2015 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Об утверждении Уточненных целевых значений ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить уточненные целевые значения ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА на 2015 год согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) производить предварительную оценку выполнения Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА в третьем, четвертом кварталах 2015 года и по итогам 2015 года, а также предварительную обобщённую оценку работы Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2015 года с учётом возможности применения дифференцированных оценок в соответствии с разделами 5, 6 Положений о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО), о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) производить оценку выполнения членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА в третьем, четвертом кварталах 2015 года и по итогам 2015 года с учётом возможности применения дифференцированных оценок в соответствии с разделами 5, 6 Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), с обязательным информированием Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Федоров О.Р. Ульянов П.В. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Алмазный мир», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-1 к протоколу, раздел I); 2. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-2 к протоколу, раздел II); 3. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-3 к протоколу, раздел III); 4. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-4 к протоколу, раздел IV); 5. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Вилюйская ГЭС-3», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-5 к протоколу, раздел V); 6. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Нижне-Ленское», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-6 к протоколу, раздел VI); 7. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-7 к протоколу, раздел VII); 8. Одобрить заключение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-8 к протоколу, раздел VIII). 9. До совершения соответствующей сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-8 настоящего решения. 4. Об утверждении Положения о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Положение о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №4-1 к протоколу. 5. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу. 6. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 6-1 к протоколу. 7. О продаже, принадлежащей АК «АЛРОСА» (ПАО) доли в уставном капитале ООО «АЛРОСА-ВГС». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Ульянова П.В. и Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях по продаже принадлежащей АК «АЛРОСА» (ПАО) доли в уставном капитале ООО «АЛРОСА-ВГС». 8. Об избрании Черепнова Андрея Николаевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Черепнова Андрея Николаевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» ноября 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» ноября 2015 года, Протокол № А01/237-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «24» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.