Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая ут-верждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеоче-редного Общего собрания акционеров: 09 февраля 2011 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14 февраля 2011 года № 124. 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.2. Установить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 23 марта 2011 года. Определить адрес для направления заполненных бюл-летеней для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое ак-ционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акцио-неров Общества: 1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (кото-рых) имеется заинтересованность. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-очередном Общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2011 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости со-ставления указанного списка. 1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, ре-шения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обла-дают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционе-ров Общества, не принимать. 1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, яв-ляются: - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ак-ционеров Общества; - решение Совета директоров Общества по вопросу определения стоимости от-чуждаемого и приобретаемого имущества по сделке (взаимосвязанным сделкам), в совер-шении которой (которых) имеется заинтересованность. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 марта 2011 года по 23 марта 2011 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего со-брания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акцио-неров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общест-ва в соответствии с п. 1.4 настоящего решения, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 21 февраля 2011 года. 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 1.9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеоче-редного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на уча-стие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 марта 2011 года. 1.10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочеред-ного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 1.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и прове-дению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 574-10 от 12.10.2010 г.) В.В. Фургальский (подпись) 3.2. Дата 15 февраля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.