Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2011 года. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3-й этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5. 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2010 финансового года» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 3 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2011 финансового года» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 4 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» - 622 825 511 голосов; по вопросу № 5 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 52 140 555 голосов; по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 7 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 8 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по вопросу № 9.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 9.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 9.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 10.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 10.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 10.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 10.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов; по вопросу № 10.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 239 636 голосов. Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2010 финансового года» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 3 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2011 финансового года» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 4 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» - 590 562 427 голосов, кворум имеется; по вопросу № 5 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 47 531 543 голосов, кворум имеется; по вопросу № 6 Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 7 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 8 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 84 366 061 голос, кворум имеется; по вопросу № 9.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 9.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 9.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 83 630 624 голоса, кворум имеется; Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»: Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 153 063 голоса, что составляет 85,5238% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем обрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 586 голосов, что составляет 0,0066 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 5 732 голоса, что составляет 0,0068% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2010 финансового года»: Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 163 702 голоса, что составляет 85,5364% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 586 голосов, что составляет 0,0066% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 4 741 голосов, что составляет 0,0056% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; Вопрос № 3 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2011 финансового года» Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 183 740 голосов, что составляет 85,5602% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 586 голосов, что составляет 0,0066% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 4 741 голосов, что составляет 0,0056% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; Вопрос № 4: «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» Голоса распределились следующим образом: «за» - 565 581 646 голосов, что составляет 95,7700% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против всех кандидатов» - 21 796 313 голосов, что составляет 3,6908% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался по всем кандидатам» - 357 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: Арутюнян Андрей Николаевич – 61 568 805 голосов; Бутенко Валерий Владимирович – 61 530 776 голосов; Галицкий Сергей Николаевич – 61 586 676 голосов; Зайонц Александр Леонидович – 61 927 354 голоса; Махнев Алексей Петрович – 61 888 916 голосов; Помбухчан Хачатур Эдуардович – 91 382 937 голосов; Шхачемуков Аслан Юрьевич – 78 796 066 голосов. Вопрос № 5: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: - по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича: «за» - 29 466 709 голос, что составляет 61,9940% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 825 024 голоса, что составляет 12,2551% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 38 280 голосов, что составляет 0,0805% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. - по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны: за» - 29 466 709 голос, что составляет 61,9940% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 825 024 голоса, что составляет 12,2551% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 38 280 голосов, что составляет 0,0805% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. - по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича: за» - 29 466 684 голос, что составляет 61,9940% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 825 024 голоса, что составляет 12,2551% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 38 285 голосов, что составляет 0,0805% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 6: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 105 750 голосов, что составляет 85,4677% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» -6 565 голосов, что составляет 0,0078% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 51 981 голос, что составляет 0,0616% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 105 711 голосов, что составляет 85,4677% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 6 565 голосов, что составляет 0,0078 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 52 032 голоса, что составляет 0,0617% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 8: «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 152 914 голосов, что составляет 85,5236% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 5 586 голосов, что составляет 0,0066% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 5 808 голоса, что составляет 0,0069% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 9.1: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 135 284 голоса, что составляет 72,6831% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 064 голоса, что составляет 8,2175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 314 247 голосов, что составляет 0,3561% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 9.2: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 706 голосов, что составляет 72,6802% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 064 голосов, что составляет 8,2175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 868 голосов, что составляет 0,3591% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 9.3: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 556 голосов, что составляет 72,6800% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 064 голоса, что составляет 8,2175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 848 голосов, что составляет 0,3591% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10.1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 543 голоса, что составляет 72,6800% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 277 голосов, что составляет 8,2177% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 775 голосов, что составляет 0,3590% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10.2: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 706 голосов, что составляет 72,6802% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 064 голоса, что составляет 8,2175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 995 голосов, что составляет 0,3592% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10.3: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 663 голоса, что составляет 72,6801% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 064 голоса, что составляет 8,2175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 868 голосов, что составляет 0,3591% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10.4: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 682 голоса, что составляет 72,6801% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 265 голосов, что составляет 8,2177% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 648 голосов, что составляет 0,3589% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10.5: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 132 523 голоса, что составляет 72,6799% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 251 297 голосов, что составляет 8,2177% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 316 775 голосов, что составляет 0,3590% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2010 год». Принятое решение по вопросу № 2: «Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2010 финансового года: 1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 584 566 229,61 рублей (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать девять рублей шестьдесят одна копейка), что составляет 6,57 рублей (Шесть рублей пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: o определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров; o выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19); o в случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; o в случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»; o затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; o список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – «06» мая 2011 года; 2) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере: • вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном Положением о Совете директоров ОАО «Магнит», • вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать; 3) вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать; 4) вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать; 5) оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Принятое решение по вопросу № 3: «Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2011 финансового года, на выплату дивидендов: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 415 513 590,91 рублей (Четыреста пятнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот девяносто рублей девяносто одна копейка), что составляет 4,67 рублей (четыре рубля шестьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию. 2) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: o определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров; o выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19); o в случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; o в случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»; o затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; o список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – «06» мая 2011 года». Принятое решение по вопросу № 4: «Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»: ◦ Арутюняна Андрея Николаевича; ◦ Бутенко Валерия Владимировича; ◦ Галицкого Сергея Николаевича; ◦ Зайонца Александра Леонидовича; ◦ Махнева Алексея Петровича; ◦ Помбухчана Хачатура Эдуардовича; ◦ Шхачемукова Аслана Юрьевича». Принятое решение по вопросу № 5: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»: ◦ Ефименко Романа Геннадьевича; ◦ Удовиченко Анжелу Владимировну; ◦ Федотова Дениса Анатольевича». Принятое решение по вопросу № 6: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Принятое решение по вопросу № 7: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), юридический адрес: 115035, РФ, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1». Принятое решение по вопросу № 8: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора – открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК») с местом нахождения по адресу: г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит». Принятое решение по вопросу № 9.1: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки (сделок): заем денежных средств; • предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 9% (Девяти процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». Принятое решение по вопросу № 9.2: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Кредитным соглашениям, исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 25%, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 9.3: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 11,3% (Одиннадцати целых трех десятых процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств Общества из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 25%, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 10.1: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 36 (Тридцати шести) месяцев; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 22% (Двадцати двух процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 10.2: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Закрытым акционерным обществом «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12,00% (Двенадцати целых ноль десятых процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита». Принятое решение по вопросу № 10.3: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 42 (Сорока двух) месяцев; 3. процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 12,00% (Двенадцати целых ноль десятых процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 10.4: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года; 3. процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 20% (Двадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 10.5: «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, который Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании в российских рублях (далее – Соглашение), исходя из следующих условий Соглашения, которое Заемщик планирует совершить в будущем: • в рамках Соглашения Заемщик вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей (лимит задолженности); • срок действия Соглашения – не более 36 (Тридцати шести) месяцев; • Заемщик вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению; • кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 (Двадцати четырех) месяцев; • процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 15% (Пятнадцати) процентов годовых; • штрафные санкции: 0,2% в день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов; • Предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 23 июня 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата “23” июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.