Полный текст:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Место нахождения: 685000 г Магадан, ул. Советская, д.24 ИНН 4909047148 Код эмитента: 00254-А Адрес страницы в сети «Интернет»: www.magadanenergo.ru Дата проведения заседания Совета директоров: 05 апреля 2005 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 05 апреля 2005 года, №21. Содержание решения, принятого Советом директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества–23 мая 2005 г. 2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 30 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2004 года. - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года. - Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года. 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии(Ревизора) Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Генеральный директор Г.В.Столетний Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.