Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что договор встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является рамочным, цена не определяется. 1.2. Одобрить договор встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (УВВ). Предмет Договора: Стороны предоставляют друг другу в аренду в виде пользования на возмездной основе оптические волокна, определяемые дополнительным соглашением к Договору о предоставлении оптических волокон в аренду ФСК и дополнительным соглашением к Договору о предоставлении оптических волокон в аренду УВВ. Порядок, стоимость, сроки, а также иные условия предоставления оптических волокон определяются согласно Договору и применимым положениям дополнительного соглашения о предоставлении ОВ в аренду ФСК и дополнительного соглашения о предоставлении ОВ в аренду УВВ. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 1.1. настоящего протокола. Срок аренды по Договору: Срок аренды оптических волокон устанавливается в соответствующем дополнительном соглашении. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон. Договор будет сохранять силу до истечения всех сроков аренды оптических волокон, определенных дополнительными соглашениями, или до тех пор, пока он не будет расторгнут в соответствии с условиями Договора, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 о предоставлении ОВ в аренду ФСК и дополнительного соглашения № 2 о предоставлении ОВ в аренду УВВ к договору встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 о предоставлении ОВ в аренду ФСК к договору встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 921 827 (Cорок три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 6 699 939 (Шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 84 копейки за срок аренды, составляющий 20 (Двадцать) лет. 2.2. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 о предоставлении ОВ в аренду УВВ к договору встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 103 028 631 (Сто три миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 15 716 231 (Пятнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч двести тридцать одна тысяча) рублей 88 копеек за срок аренды, составляющий 20 (Двадцать) лет. 2.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 о предоставлении ОВ в аренду ФСК к договору встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Дополнительное соглашение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения 1: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (УВВ). Предмет и цена: УВВ обязуется, не позднее указанной в приложении 1 к настоящему протоколу даты на срок аренды, предоставить в аренду ФСК ОВ и обеспечить их техническое обслуживание, а ФСК обязуется принять и оплатить аренду ОВ, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу, в размере и порядке, установленном договором встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) и Дополнительным соглашением 1. Срок аренды по Дополнительному соглашению 1: Начало аренды: дата подписания Акта приема-передачи ОВ; Окончание аренды: 20 лет с даты начала аренды. Срок действия Дополнительного соглашения 1: Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и сохраняет силу до истечения срока аренды всех ОВ, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу, или до тех пор, пока оно не будет расторгнуто в соответствии с п. 5.2 Дополнительного соглашения 1, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше. 2.4. Одобрить дополнительное соглашение № 2 о предоставлении ОВ в аренду УВВ к договору встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Дополнительное соглашение 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях. Стороны Дополнительного соглашения 2: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (УВВ). Предмет и цена: ФСК обязуется, не позднее указанной в приложении 2 к настоящему протоколу даты, предоставить в аренду УВВ ОВ на срок аренды, а УВВ обязуется принять и оплатить аренду ОВ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, в размере и порядке, установленном договором встречной аренды телекоммуникационных ресурсов (оптических волокон) и Дополнительным соглашением 2. Срок аренды по Дополнительному соглашению 2: Начало аренды: дата подписания Акта приема-передачи ОВ Окончание аренды: 20 лет с даты начала аренды. Срок действия Дополнительного соглашения 2: Дополнительное соглашение 2 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и сохраняет силу до истечения срока аренды всех ОВ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, или до тех пор, пока оно не будет расторгнуто в соответствии с п. 5.2 Дополнительного соглашения 2, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 535 180 (Одного миллиона пятисот тридцати пяти тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 234 180 (Двухсот тридцати четырех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек. 3.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и/или технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, согласованной сторонами в приложении 1 к Договору (приложение 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 1 535 180 (Одного миллиона пятисот тридцати пяти тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 234 180 (Двухсот тридцати четырех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 11.08.2016; Окончание оказания услуг: 11.08.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 11.08.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС-7» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула: «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС – 7» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 491 883 (Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 033 (Семьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 00 копеек. 4.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула: «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС – 7» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику рыночной стоимости демонтированного оборудования, имущества (Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС-7, апрель 2013г.) в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. Цена Соглашения и порядок расчетов: Размер компенсации по Соглашению составляет 491 883 (Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 033 (Семьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 00 копеек. В связи с наличием встречных однородных требований Компании к Собственнику в отношении задолженности Собственника перед Компанией по агентскому договору от 20.12.2007 № 254 по состоянию на 30.06.2016 в размере 5 046 959 923 (Пять миллиардов сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%), Компания направляет заявление о зачете встречных однородных требований к Собственнику в течение 30 календарных дней после подписания Акта оказанных услуг. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на оказание услуг службы поддержки пользователей (управление инцидентами) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг службы поддержки пользователей (управление инцидентами) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 28 015 481 (Двадцати восьми миллионов пятнадцати тысяч четырехсот восьмидесяти одного) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 273 548 (Четырех миллионов двухсот семидесяти трех тысяч пятисот сорока восьми) рублей 03 копеек. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг службы поддержки пользователей (управление инцидентами) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг службы поддержки пользователей (управление инцидентами) ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав услуг и единичные расценки определяются в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Количество (объем) услуг, а также стоимость услуг за отчетный период устанавливаются Бланками заказа по единичным расценкам согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 28 015 481 (Двадцати восьми миллионов пятнадцати тысяч четырехсот восьмидесяти одного) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 273 548 (Четырех миллионов двухсот семидесяти трех тысяч пятисот сорока восьми) рублей 03 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.08.2016; Окончание оказания услуг: 28.02.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Решение: 6.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»: «Об одобрении договора на оказание услуг службы поддержки пользователей (управление инцидентами) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 830 349 (Шестнадцати миллионов восьмисот тридцати тысяч трехсот сорока девяти) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 567 341 (Двух миллионов пятисот шестидесяти семи тысяч трехсот сорока одного) рубля 39 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: разработке рабочей документации; получение разрешительной документации на строительство (при необходимости); выполнению строительно-монтажных работ; реконструкции Объекта в соответствии с утверждённой в «производство работ» Рабочей документацией; поставке материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, ПТС, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов; обучение персонала Заказчика с выдачей Лицензии на техническое обслуживание оборудования и ПТС, до поставки их на Объект; монтажу и наладку оборудования и систем контроля, управления, сигнализации и связи (включая кабельные коммуникации) в комплексе с программно-техническими средствами; проверку обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования и ПТС с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом Объекте; сдачу в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями; осуществление авторского надзора при строительстве (реконструкции); выполнение исполнительной съемки завершенной реконструкции объекта; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 16 830 349 (Шестнадцати миллионов восьмисот тридцати тысяч трехсот сорока девяти) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 567 341 (Двух миллионов пятисот шестидесяти семи тысяч трехсот сорока одного) рубля 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.11.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 058 134 (Тринадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч ста тридцати четырех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 991 918 (Одного миллиона девятисот девяноста одной тысячи девятисот восемнадцати) рублей 78 копеек. 8.2. Одобрить договор подряда на разработку рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: разработке рабочей документации; получение разрешительной документации на строительство (при необходимости); выполнению строительно-монтажных работ; реконструкции Объекта в соответствии с утверждённой в «производство работ» Рабочей документацией; поставке материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, ПТС, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов; обучение персонала Заказчика с выдачей Лицензии на техническое обслуживание оборудования и ПТС, до поставки их на Объект; монтажу и наладку оборудования и систем контроля, управления, сигнализации и связи (включая кабельные коммуникации) в комплексе с программно-техническими средствами; проверку обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования и ПТС с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом Объекте; сдачу в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями; осуществление авторского надзора при строительстве (реконструкции); выполнение исполнительной съемки завершенной реконструкции объекта; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 058 134 (Тринадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч ста тридцати четырех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 991 918 (Одного миллиона девятисот девяноста одной тысячи девятисот восемнадцати) рублей 78 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.08.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Кустовая. Замена воздушных выключателей 500 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Кустовая. Замена воздушных выключателей 500 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 42 548 831 (Сорока двух миллионов пятисот сорока восьми тысяч восьмисот тридцати одного) рубля 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 490 499 (Шести миллионов четырехсот девяноста тысяч четырехсот девяносто девяти) рублей 77 копеек. 9.2. Одобрить договор подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по объектам некомплексной реконструкции (титул: «ПС 500 кВ Кустовая. Замена воздушных выключателей 500 кВ») для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: выполнению строительно-монтажных работ; получение разрешительной документации на строительство (при необходимости); реконструкции Объекта в соответствии с утверждённой в «производство работ» Рабочей документацией; поставке материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, ПТС, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов; обучение персонала Заказчика с выдачей Лицензии на техническое обслуживание оборудования и ПТС, до поставки их на Объект; монтажу и наладку оборудования и систем контроля, управления, сигнализации и связи (включая кабельные коммуникации) в комплексе с программно-техническими средствами; проверку обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования и ПТС с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом Объекте; сдачу в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями; осуществление авторского надзора при строительстве (реконструкции); выполнение исполнительной съемки (фотосъемки) завершенной реконструкции объекта; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 42 548 831 (Сорока двух миллионов пятисот сорока восьми тысяч восьмисот тридцати одного) рубля 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 490 499 (Шести миллионов четырехсот девяноста тысяч четырехсот девяносто девяти) рублей 77 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.11.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19 декабря 2016 года № 348. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.