Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.11.2013 г., № 13 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 07 (семь) из 07 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Костин И.Ю., Торопов С.С., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 7 (семь), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Определить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»): 20 декабря 2013 года. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 ноября 2013 года включительно. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций. 2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении сделки между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», в совершении которой имеется заинтересованность - договор (контракт) на проектирование, изготовление и поставку оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор (контракт) между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на проектирование, изготовление и поставку оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности»: «Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны: Заказчик: ОАО «Силовые машины» Поставщик: ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Предмет сделки: работы по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, включая НДС». Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор (контракт) между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на проектирование, изготовление и поставку оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» - договор (контракт) по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик», со следующими существенными условиями: Поставщик: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращённое наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»). Заказчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»). Предмет сделки: 1. Поставщик в соответствии с договором (контрактом) принимает на себя обязательства на свой риск, с использованием своих материальных ресурсов, в сроки, в порядке, в объемах и по цене, согласованными Сторонами, выполнить проектирование, изготовление и поставку Продукции (далее – Продукция) согласно Спецификации, являющейся приложением к договору (контракту) для модернизации Объекта модернизации (котлоагрегат типа ТП-100А производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» энергоблока №15 Луганской тепловой электрической станции), включающие в себя: - Разработку Проектной документации на Продукцию. - Изготовление Продукции. - Доставку Продукции в соответствии с условиями договора (контракта), к местонахождению Объекта модернизации; - Передачу Заказчику Проектной документации на Продукцию. 2. В случае необходимости получения каких-либо согласований Проектной документации и/или проведение экспертиз на территории РФ, такое согласование осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик несет ответственность за недостатки разработанной Проектной документации, включая недостатки, выявленные со временем в ходе выполнения Работ по договору (контракту), а также в процессе эксплуатации Объекта модернизации, созданного на основе разработанной Подрядчиком Проектной документации. В случае выявления недостатков в разработанной Проектной документации Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет исправить выявленные недостатки. 3. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить изготовленную и поставленную на Объект модернизации Продукцию, в размере, в срок и в порядке, установленном договором (контрактом). Цена сделки: 508 302 700,00 (пятьсот восемь миллионов триста две тысячи семьсот 00/100) рублей». Иные существенные условия: Порядок осуществления платежей: 1). Заказчик выплатит Поставщику аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора (контракта). Оплата данной суммы аванса будет произведена не позднее 31.03.2014. 2). Платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены договора (контракта) в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки платежно-поставочного узла (комплект части оборудования) (ППУ) по мере поставки ППУ в соответствии с графиком, определенным спецификацией, являющейся приложением к договору (контракту) на основании счета в размере 50% от стоимости поставленного ППУ. 3). Окончательный платеж в размере 20% (двадцать процентов) от цены договора (контракта) в течение 20 календарных дней от даты выдачи инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля Сертификата, удостоверяющего соответствие законченного строительством Объекта модернизации в составе Объекта реконструкции утвержденной проектной документации, требованиям Технических спецификаций, государственных строительных норм, стандартов и правил, либо в течение 3-х месяцев от даты успешного проведения комплексного опробования Объекта модернизации (в зависимости от того, что наступит раньше), но в любом случае платеж должен быть осуществлен не позднее 31.01.2016г. Период проектирования и поставки ППУ: июнь 2014 – декабрь 2014 года. Сроки изготовления и поставки Продукции могут изменяться Дополнительным Соглашением к договору (контракту). Срок действия договора (контракта): 31.01.2016 г.». 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1). 6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2). 7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда». Дополнительно - путем рассылки сообщения заказными письмами одновременно с бюллетенями. 8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления: 1. Информация о сделках с заинтересованностью. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 30 ноября 2013 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 3 по рабочим дням с 09-00 до 15-00. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.