Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки на следующих условиях: Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,20; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; T(i) - дата начала размещения Облигаций. Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом «Наука-Связь» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 400 000 (Четыреста тысяч) штук, включительно у их владельцев на следующих условиях: Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 9.3. зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и уплачивается дополнительно: НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % где, j - порядковый номер купонного периода; j=1,...,20; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; Cj - размер процентной ставки j-того купона; T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; T - дата, на которую вычисляется НКД. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). По третьему вопросу повестки дня: Определить, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цену (денежную оценку) услуг андеррайтера выпуска облигаций по сделке между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора об оказании услуг андеррайтера выпуска облигаций, в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций. По четвертому вопросу повестки дня: Определить, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цену (денежную оценку) услуг организатора выпуска облигаций по сделке между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора об организации выпуска облигаций, по оказанию услуг и выполнению работ, в том числе осуществлению юридических и иных действий по поручению и за счет ОАО «Наука-Связь» от своего имени или от имени ОАО «Наука-Связь», но за счет Эмитента, предусмотренные договором об организации выпуска облигаций, в связи с организацией выпуска облигаций ОАО «Наука-Связь», в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости размещенных облигаций. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (ОГРН 1077761976852, ИНН/КПП 7714716995/771401001) и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение договора поручительства, проект которого является Приложением №1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (ОГРН 1027739328407, ИНН/КПП 7714158099/771401001) в размере суммы кредита, что составляет 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 13,6% годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13 перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13, проект которого является Приложением №2. 5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Дмитрию Викторовичу подписать (заключить) от имени Общества договор поручительства с Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ по Кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13, проект которого является Приложением № 2. По шестому вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо – а именно, предварительно одобрить заключение договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору №469КВ о привлечении денежных средств, заключаемому с ОАО «НОМОС-БАНК», решение об одобрении которого, будет приниматься Общим собранием акционеров Общества на следующих условиях: Условия поручительства - - ОАО «Наука-Связь» обязуется отвечать перед ОАО «НОМОС-БАНК» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ОАО «НОМОС-БАНК» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - поручительство прекращается – «17» мая 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - ОАО «Наука-Связь» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ООО «Наука-Связь», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Наука-Связь» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. Условия обеспечиваемого обязательства – - лимит задолженности – 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) рублей; - срок пользования кредитом – 730 (семьсот тридцать) дней (срок траншей до 360 дней); - цель кредита – рефинансирование кредитов в других банках, пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен ОАО «НОМОС-БАНК» в одностороннем порядке; - пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 13 мая 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №10/13 от 13.05.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «13» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.