Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2021 г. 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. 2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 6 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении предложения акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» (письмо от 1 октября 2021 г. № 38-01-15156дсп): Адамия Давида Арчиловича; Андреева Андрея Валериевича; Артемову Ирину Владимировну; Катышева Владимира Сергеевича; Овчинникова Андрея Александровича; Соловьева Александра Сергеевича; Флусова Виктора Анатольевича. Вопрос 2: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Решение: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» согласно приложению. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», доп.выпуск; государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D , 24 сентября 2020; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года, N 24/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 25.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.