Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 71,43 процент. По вопросам повестки дня № 5 и 6 в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решения принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решений по 5 и 6 вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Об отмене решения об увеличении уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». 5.1. Об отмене решения Общества об одобрении сделки с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.2. Об отмене решения Общества о внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества по результатам 2013 года и за период после заседания Совета директоров Общества от 16 декабря 2013 года. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 16 декабря 2013 года. 2. Утвердить консолидированный Финансовый Отчет за отчетный 2013 год, закончившийся 31 декабря 2013 года. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 16 декабря 2013 года. 2. Утвердить размер годового бонуса Председателя Правления Общества по результатам 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 3. Утвердить ключевые показатели результатов деятельности (KPI’s) Председателя Правления Общества на 2014 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 4. Утвердить порядок и расчет размера бонусов для членов Правления Общества по результатам 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 16 декабря 2013 года. 2. Признать положительным и своевременным предложение исполнительных органов Общества в отношении возможной сделки в области слияний и поглощений (M&A). 3. Рекомендовать продолжить подготовку к совершению сделки и проведение всех необходимых проверок (DD). Совершить сделку по приобретению активов без необходимости дополнительного одобрения со стороны Совета директоров Общества на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. По вопросу № 5. Об отмене решения об увеличении уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». 5.1. Об отмене решения Общества об одобрении сделки с заинтересованностью. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 21 октября 2013 года по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Протокол № 21/103д от 22 октября 2013 года) «Об одобрении сделки с заинтересованностью» по внесению Обществом дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка», ОГРН 1116829006910, на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Об отмене решения Общества о внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». Отменить решение Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», принятое 21 октября 2013 года по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Протокол № 21/103д от 22 октября 2013 года) «О внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО Тамбовская индейка» в порядке, в срок и на условиях, утвержденных решением Совета директоров Общества, принятым по вопросу № 5.1. повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 6. О сделке с заинтересованностью. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2014 года, Протокол № 05/034д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 07 марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.