Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10 от 03 июня 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества – «28» июня 2011 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» малый и большой залы. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 10) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «01» июня 2011 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год; - годовой отчет Общества за 2010 год; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2011 год; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с «08» июня 2011 года по «27» июня 2011 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. ; - «28» июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новороссийский рабочий» не позднее «07» июня 2011 года. Вопрос 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год». Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год согласно Приложению № 1. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2010 год. Вопрос 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по итогам 2010 финансового года. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 232 353,0 тыс. руб. Распределить на : - Реконструкцию и модернизацию 227 706,0 тыс. руб. - Финансирование социальных программ (согласно Коллективного договора и прилагаемой сметы) 4 647,0 тыс. руб. Вопрос 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать. Вопрос 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Одобрить проект Устава Общества в новой редакции. 2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров проект Устава Общества в новой редакции. Вопрос 6. О рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Одобрить проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Вопрос 7. О рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. 2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2011 год. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2011 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». Вопрос 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях. Вопрос 10. Отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2011 года. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2011 года. Вопрос 11. Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2011 год. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Утвердить скорректированный Бюджет Общества на 2011 год. Вопрос 12. О выделении части земельного участка Общества под реализацию инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Поручить генеральному директору Общества провести подготовительные мероприятия по подготовке земельного участка для последующего оформления договора аренды. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 03 июня 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.