Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников Общества, согласно Приложению № 2 к Антикоррупционной политике ОАО «МРСК Урала» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1.Утвердить следующий перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: заместители генерального директора; заместители генерального директора – директора филиалов. 2.Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.05.2013 (протокол № 126) по утверждению перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: - Вид страхования - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Страховая компания - ООО СК «ВТБ Страхование» - Период страхования - с 10.03.2014 г. по 09.03.2015 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» принято следующее решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках ближайшего отчета об исполнении решений Совета Директоров Общества, следующего за датой утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности. 3.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в 2013 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их реализацией согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Установить новый срок реализации объектов согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности Обществу, в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов. ЗА – 7 ПРОТИВ –1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении Советом директоров Общества информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 2014. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и высших менеджеров ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнегосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период 2015-2019 г.г» принято следующее решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 8 (Восьми) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» принято следующее решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 1 040,46 рублей. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. (далее - договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» (далее - дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала» Предмет дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор: 1. Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: «По настоящему договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в здании по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39-в (литер А): - помещение нежилого назначения № 24 (цокольный этаж), общей площадью 19,60 кв.м. Технические характеристики и расположение Имущества указаны (выделены цветом) в прилагаемом схематическом плане (Приложение № 3 к настоящему дополнительному соглашению)». 2. Пункт 4.1 договора изложить в следующей редакции: «С «01» февраля 2014 г. арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 040,46 рублей за 1 месяц. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены». Цена дополнительного соглашения: Размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 1 040,46 рублей. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» февраля2014 г., и является неотъемлемой частью договора. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 8 (Восьми) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, являющегося зависимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 11 «Об утверждении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» принято следующее решение: Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 13 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №1 (протокол № 135 от 16.12.2013 г.)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Урала» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 14 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №2 (протокол №135 от 16.12.2013 г.)» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу № 2 (протокол № 135 от 16.12.2013) голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в течение 30 календарных дней. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2014 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.03.2014 г., протокол № 139. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “18” марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.