Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня принято решение: В соответствии с положениями ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, п.п.13.1.-13.3. Устава Общества в Общество поступили предложения компании Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Оценив указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рожде- ния Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества Старченко Александр Григорьевич 1968 Высшее профессиона- льное Не является акционером Общества Предоставлено Чеботарев Сергей Владимирович 1980 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено Павлов Евгений Олегович 1973 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено Баранов Георгий Николаевич 1969 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено Геращенко Александр Андреевич 1973 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено Пулькстен Мария Александровна 1978 Высшее профессиональ- ное Не является акционером Общества Предоставлено 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Ревизионной комиссии Общества Соколовский Сергей Александрович Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Ситникова Наталия Михайловна Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено Дьяконова Юлия Ивановна Высшее профессиональное Не является акционером Общества Предоставлено По вопросу №2 повестки дня принято решение: Выдвинуть кандидатуру Соколовского Сергея Александровича для избрания на должность директора Общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ». По вопросу №3 повестки дня принято решение: Поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Совет директоров ООО «ГЭСК» на срок до утверждения годовых результатов деятельности ООО «ГЭСК» за 2016 год: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров ООО «ГЭСК» Аргентов Сергей Геннадьевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено Баранов Георгий Николаевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено Васильев Михаил Андреевич Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено Кононов Илья Борисович Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено По вопросу №4 повестки дня принято решение: Поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ООО «ГЭСК» на срок до утверждения годовых результатов деятельности ООО «ГЭСК» за 2016 год: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Ревизионной комиссии ООО «ГЭСК» Соколовский Сергей Александрович Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено Ситникова Наталия Михайловна Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено Дьяконова Юлия Ивановна Высшее профессиональное Не участвует Предоставлено По вопросу №5 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Установить лимит стоимостных параметров заимствования для Общества (т.е. ограничение суммарной величины затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования) в размере MosPrime1M + 2,5 процентных пункта с 01.03.2016г. до момента необходимости изменения размера лимита стоимостных параметров заимствования для Общества, но на срок не более 1 (Одного) года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: 7.1. Утвердить инвестиционный проект (Приложение 7.2 к бюджету Общества на 2016 год) в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. 7.2. Изложить раздел 5 бюджета Общества на 2016 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора на оказание услуг по проведению испытаний и измерений лабораторией, заключаемого между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 189,40 (Семьдесят три тысячи сто восемьдесят девять рублей сорок копеек) рублей, в том числе НДС 18 % 11 164,48 руб. 8.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению Обществом договора на оказание услуг по проведению испытаний и измерений лабораторией с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». Предмет сделки: Проведение испытаний и измерений электроустановок зданий (электроизмерительные работы). Цена сделки: Стоимость услуг по проведению испытаний и измерений электроустановок зданий составляет 73 189,40 (Семьдесят три тысячи сто восемьдесят девять рублей сорок копеек) рублей, в том числе НДС 18 % 11 164,48 руб. Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 8.3.В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора субаренды недвижимого имущества, расположенного на первом этаже торгово-офисного центра (лит. А), по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр.Победы, д. 29, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 106 306 (Сто шесть тысяч триста шесть) рублей 20 копеек в месяц (в том числе НДС 18 %). 8.4. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора субаренды недвижимого имущества, расположенного на первом этаже торгово-офисного центра (лит. А), по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр.Победы, д. 29, с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». Субарендатор - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Предмет сделки: Передача Субарендатору за плату во временное владение и пользование части нежилого помещения № 5 общей площадью 100,1 (Сто и одна десятых) квадратных метров (кадастровый номер 48:20:0045702:135), расположенное на первом этаже торгово-офисного центра (лит.А), по адресу: Липецкая область, г.Липецк, пр.Победы, д.29 для организации центра обслуживания клиентов. Цена сделки: Размер ежемесячной субарендной платы за пользование Объектом составляет 106 306 (Сто шесть тысяч триста шесть) рублей 20 копеек (в том числе НДС 18 %). Срок действия договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Договор заключается на 11 (одиннадцать) месяцев. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора не заявит о прекращении договора, то договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола –04 марта 2016 года, протокол №125 заседания совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 04 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.