Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.2. «Об изменении состава Правления Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.4. «Об утверждении изменений (корректировок) Годового отчета Общества за 2020 год» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2.5. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.6. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.7. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.8. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.9. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.10. «О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2.11. «Об определении даты для направления акционерами Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.2. «Об изменении состава Правления Общества»: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Сегежа Групп» Милешиным М.А. должности Члена Правления в ООО «УК «Сегежа групп». 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Милешина Михаила Александровича 22 июля 2021 года. 3. Избрать с 23 июля 2021 года в состав Правления Общества Милешина Михаила Александровича (ИНН: 132404857131 доля участия в уставном капитале эмитента – 0, Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0). 4. Принять к сведению состав Правления Общества по состоянию на 23 июля 2021 года: Шамолин Михаил Валерьевич (Председатель) Алиев Ровшан Бейляр оглы Баталов Евгений Валерьевич Вахнин Павел Анатольевич Виноградов Владимир Александрович Долгих Сергей Иванович Милешин Михаил Александрович Мирсаев Салават Асгатович Степанов Алексей Борисович Тихонова Оксана Петровна Харитонов Александр Владимирович Черницев Юрий Александрович Шерлыгин Алексей Игоревич. 2.2.4. «Об утверждении изменений (корректировок) Годового отчета Общества за 2020 год» 1. Утвердить изменения (корректировки) Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2020 г. 2.2.5. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее также – «Собрание»). 2. Определить дату и время проведения Собрания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «Сегежа Групп» - 23 сентября 2021 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабинет 15. 4. Определить адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting 2.2.6. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.2.7. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 1. Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 02 августа 2021 года. 2.2.8. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 2.2.9. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу местонахождения ПАО «Сегежа Групп»: Российская Федерация, 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15) лицам, имеющим право на участие в Собрании, следующую информацию: - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Сегежа Групп»; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган управления и контроля ПАО «Сегежа Групп». 2.2.10. «О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 30.1 Устава Общества Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества уполномочить Шмакова Андрея Алексеевича осуществлять функции Председательствующего на Собрании Общества. 2. Уполномочить Темирбулатову Фатиму Алиевну осуществлять функции секретаря на Собрании Общества. В случае отсутствия Темирбулатовой Фатимы Алиевны уполномочить Мингазова Тимура Аглямовича осуществлять функции секретаря на Собрании Общества. 2.2.11. «Об определении даты для направления акционерами Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества» 1. Определить дату, не позднее которой акционеры Общества вправе направить свои предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества – 23 августа 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 21/21 от 22.07.2021 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 23.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.