Полный текст:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 23.11.2007. 2.2. Дата составления протокола– 23.11.2007, номер протокола - протокол № 8 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Камчатскэнерго» в форме заочного голосования. 2.3.2. Определить: 1. Дату окончания приема заполненных бюллетеней – «29» декабря 2007 г., 2. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: - 683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ОАО «Камчатскэнерго», - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: «Об одобрении заключения договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества Усть-Большерецкого энергоузла между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «23» ноября 2007 г. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества от «21» мая 2007 г. по итогам 2006 г. было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго». Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «07» декабря 2007 г. 2.3.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить, что текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров публикуется в газете «Вести» (г. Петропавловск-Камчатский), а также размещается на веб - сайте Общества в сети Интернет не позднее «29» ноября 2007 г. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «29» ноября 2007 г. 2.3.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - пояснительная записка (информация о сделке), - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, - проект договора купли-продажи. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» декабря 2007 г. по «29» декабря 2007 г. включительно, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602. 2.3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Макаревич Евгению Сергеевну – корпоративного секретаря ОАО «Камчатскэнерго». 2.3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.3.10. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента. Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» О.М. Дубнов 3.2. Дата. «26» ноября 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.