Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации); опубликовано 15 июля 2013 г. 18:11:23), информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=84568&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Шукшина Владимира Семеновича, Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети». По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети». По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества»: Избрать Корпоративным секретарем Общества Гайдей Олесю Борисовну, главного специалиста отдела корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму займа по Договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго» за весь период действия договора в размере до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить Договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец – ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик – ОАО «Чеченэнерго». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику процентный заем в сумме до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа) на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 гг., а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в установленный Договором срок. Цена Договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. На Сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от Суммы займа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента предоставления Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата Суммы займа и процентов за пользование займом: до 01.10.2016. Обеспечение Договора: без обеспечения. По вопросу № 5 «Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму займа по Договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго» за весь период действия договора в размере до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить Договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец – ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик – ОАО «Чеченэнерго». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику процентный заем в сумме до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа) на регистрацию электросетевых объектов ОАО «Россети», передаваемых в счет взноса в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго», а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в установленный Договором срок. Цена Договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. На Сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от Суммы займа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента предоставления Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата Суммы займа и процентов за пользование займом: до 01.10.2016. Обеспечение Договора: без обеспечения. По вопросу № 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 2012 год»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О дополнительном премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год»: В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2012 год: - Демидову А.В., исполнявшему обязанности Генерального директора Общества в период с 18.11.2011 по 11.06.2012 (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров); - Новикову О.А., являвшемуся Генеральным директором Общества в период с 12.06.2012 по 20.09.2012 (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров); - Сельцовскому П.А., исполняющему обязанности Генерального директора Общества с 21.09.2012 (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.07.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.07.2013 № 138. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ П.А. Сельцовский (подпись) 3.2. Дата «15» июля 2013 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении откорректированы кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанные в п. 2.1 сообщения: - количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу, увеличено на четыре человека; - по вопросам №№ 1-8 повестки заседания совета директоров скорректированы итоги голосования: Было: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Стало: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.