Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О поощрении Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 2. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2017г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2017 г. ВОПРОС № 5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие кандидатуры страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год. по видам страхования: № Вид страхования Страховщик 1 Страхование имущества Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), ОГРН 1027739820921 2 Страхование строительно-монтажных рисков Страховое акционерное общество «ВСК» (САК «ВСК»), ОГРН 1027700186062 3 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), ОГРН 1027739820921 4 Добровольное медицинское страхование Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), ОГРН 1027739820921 5 Страхование от несчастных случаев и болезней Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), ОГРН 1027739820921 6 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Коллективный участник в составе: Сторона 1 - АО «СОГАЗ», ОГРН 1027739820921; Сторона 2 - ООО СК «ВТБ Страхование» - ОГРН 1027700462514 7 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (СПАО «РЕСО-Гарантия), ОГРН 1027700042413 8 Страхование автотранспортных средств Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»), ОГРН 1027739431730 ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения договора купли-продажи нежилых помещений, общей площадью 77,2 кв. м., расположенных по адресу: Магаданская область, Среднеканский, п. Палатка, ул. Центральная, 16, литер Д 1, помещения №№2 и 3, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об утверждении скорректированного перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный перечень ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год согласно приложению № 3 к решению. 2. Утвердить изменения Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» для ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» согласно приложению №4 к решению. 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1 - 2 решения, вводятся в действие с 01 января 2016 г. 4. Утвердить целевое значение ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Общества, а также показателей, входящих в его состав на 2016 год, согласно приложению № 5 к решению. ВОПРОС № 9. Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору от «10» июля 2015г. №536, заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить условия Соглашения №2 к трудовому договору от 10 июля 2015 №536, заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом. 2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение №2 к трудовому договору от 10 июля 2015 №536, заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Общества, а также показателей, входящих в его состав, на 2016 год» голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить целевое значение ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Общества, а также показателей, входящих в его состав на 2016 год согласно приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 11. О формировании Правления ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить численный состав Правления ПАО «Магаданэнерго» в количестве восьми членов Правления; 2. Досрочно расторгнуть договор на выполнения функций члена Правления от 07.04.2010 №10 с членом Правления ПАО «Магаданэнерго» Хасьяновым М.В. (протокол Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 19.03.2014 №5-14); 3. Определить следующий персональный состав Правления ПАО «Магаданэнерго» (избрать членами Правления Общества следующих лиц): 3.1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго», Председатель Правления; 3.2. Клековкин Алексей Васильевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 3.3. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 3.4. Горшков Илья Владимирович – заместитель генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 3.5. Шустов Вячеслав Ефимович – заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Магаданэнерго», член правления; 3.6. Хасьянова Наталья Николаевна – главный бухгалтер ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 3.7. Хасьянов Марк Владимирович – директор по стратегии развития и инвестициям ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 3.8. Мурашкин Александр Владимирович – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго», член Правления; 4. Установить, что вознаграждения и компенсации членам Правления ПАО «Магаданэнерго» не устанавливаются и не выплачиваются. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22-16 от 29 декабря 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 30 декабря 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.