Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год согласно приложению №1 к решению ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которых не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которых не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС в новой редакции согласно приложению №2 к решению. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2013 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2013 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2013 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2013 года; 4. О страховой защите Общества; 5. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7. О прохождении Обществом тарифной кампании; 8. О ремонтной деятельности Общества; 9. Об инвестиционной деятельности Общества; 10. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12. О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13. О закупочной деятельности Общества; 14. О топливообеспечении Общества; 15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. Об управлении собственностью Общества; 18. О правовой работе Общества; 19. Об управлении персоналом Общества; 20. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21. О производственной деятельности Общества. 22. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 6 270 683,2 7 131 534,9 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 7 116 470,8 7 072 648,9 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 845 787,6 58 886,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 148 856,6 693 783,0 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,204 0 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,02 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03063 0,00594 выполнен 1.8. Получение паспорта готовности в установленный срок % 100 100 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 93 выполнен 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 97,8 98,3 выполнен 4. Уровень тепловой энергии, % 94,4 97,8 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,61 0,82 выполнен 6. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 3. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент аварийности ≤1 0,00 выполнен 1.3. Коэффициент готовности ≥1 1,030 выполнен 2. Управление издержками 2.1 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 16,59 выполнен 2.2 Cнижение затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % -3,95 -3,51 выполнен 3. Выполнение годовой инвестиционной программы,% 100 98,0 выполнен 4. Условие премирования (Выполнение плана по чистой прибыли) 148 856,6 693 783,0 выполнен 5. Коэффициент финансового левериджа 0,6 0,2 выполнен 6. EBITDA, тыс.руб. 698 363,0 1 372 449,0 выполнен 7. Debt/EBITDA, тыс.руб. 1,26 0,57 выполнен 4.Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите Общества, согласно приложению №3 к решению. 5.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении движения потоков наличности Общества, согласно приложению №4 к решению. 6.Отчет Генерального директора о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества принять к сведению, согласно приложению №5 к решению. 7.Утвердить отчет Генерального директора о прохождении Обществом тарифной компании, согласно приложению №6 к решению. 8.Утвердить отчет Генерального директора о ремонтной деятельности Общества, согласно приложению №7 к решению. 9. Утвердить отчет Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества, согласно приложению №8 к решению. 10.Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи, согласно приложению №9 к решению. 11.Утвердить отчет Генерального директора о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки, согласно приложению №10 к решению. 12.Отчет Генерального директора о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям принять к сведению, согласно приложению №11 к решению. 13.Утвердить отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества, согласно приложению №12 к решению. 14.Утвердить отчет Генерального директора о топливообеспечении Общества, согласно приложению №13 к решению. 15.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии, согласно приложению №14 к решению. 16.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию, согласно приложению №14 к решению. 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества согласно приложению №15 к решению. 18. Отчет о правовой работе Общества принять к сведению согласно приложению №16 к решению. 19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества согласно приложению №17 к решению. 20. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях, согласно приложению №18 к решению. 21.Утвердить отчет Генерального директора о производственной деятельности Общества, согласно приложению №19 к решению. 22. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года согласно приложению №20 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 4 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Коэффициент срочной ликвидности 0,85 0,35 не выполнен 5. Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2013 год»: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение инвестиционной программы 1 565 0 не выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1 1 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 2,6 7,2 не выполнен 4. Debt/EBITDA 1,2 0 выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб 2 527 -237 не выполнен 6. Условие премирования: выполнение плана по чистой прибыли 25 -2 301,1 не выполнен 1.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2013 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 99 100,0 82 423,9 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 96 087,0 81 885,2 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 3 013,0 538,7 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 25,0 -2 301,1 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Коэффициент срочной ликвидности 1,42 1,40 не выполнен 5. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен 2.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2013 год»: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение инвестиционной программы 500 560 выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1 1 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 0,3 0,5 не выполнен 4. Debt/EBITDA 0 0 выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб 2 429 2 715 выполнен 6. Условие премирования: выполнение плана по чистой прибыли 192 391 выполнен 2.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2013 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 90 058,0 106 199,0 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 88 469,5 103 520,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1 588,5 2 679,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 191,6 391,0 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Коэффициент срочной ликвидности 0,58 0,08 не выполнен 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2013 год»: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение инвестиционной программы 4 000 481 не выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1 1 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 24,30 - 1,54 выполнен 4. Debt/EBITDA 1,51 0 выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб 7 301 - 38 301 не выполнен 6. Условие премирования: выполнение плана по чистой прибыли 817 - 44 628 не выполнен 3.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2013 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 175 120,0 125 874,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 170 919,0 166 273,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 4 201,0 - 40 399,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 817,0 - 44 628,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 4 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,284 0,00 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,950 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 »1 выполнен 1.7. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,% 100 100 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 87,0 выполнен 3. Уровень оплаты тепловой энергии, % 96,9 97,9 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 96,9 100,2 выполнен 5. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,01128 0,01128 выполнен 6. Коэффициент финансовой независимости 0,61 0,85 выполнен 7. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 4.2.По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 2013 год»: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент аварийности ≤1 1 выполнен 1.3. Коэффициент готовности ≥1 1,018 выполнен 2. Управление издержками 2.1 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 0 не выполнен 2.2 Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, % 11,11 10,36 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 0,6 0,2 выполнен 4. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 96 выполнен 5. EBITDA, тыс. руб. 127 360 301 245 выполнен 6. Debt/EBITDA, тыс. руб. 1,65 0,37 выполнен 4.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 2013 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 3 347 851,1 3 620 419,3 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 4 435 768,2 4 537 532,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 087 917,1 - 917 112,7 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 26 745,2 168 157,4 ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета ОАО «Магаданэнерго» о выполнении приоритетов развития Общества на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ОАО «Магаданэнерго» о выполнении приоритетов развития Общества на 2013 год согласно приложению № 21 к решению. ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности Общества за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности Общества за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, согласно приложению №22 к решению. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о выполнении годового ключевого показателя эффективности Общества за 2013 год, установленного в тестовом режиме. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении годового ключевого показателя эффективности Общества за 2013 год, установленного в тестовом режиме, согласно приложению №23 к решению. ВОПРОС №8. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать особо важное задание «Утверждение на 2014 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» входящее в перечень особо важных заданий (работ) ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год, выполненным. 2. Поощрить Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Утверждение на 2014 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании». 3. ВОПРОС №9. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать особо важное задание «Утверждение на 2014 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании», входящее в Перечень особо важных заданий (работ) ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год выполненным. 2. Выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Утверждение на 2014 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании»: ­ Клековкину А.В. - первому заместителю генерального директора – главному инженеру ОАО «Магаданэнерго»; ­ Антонову В.А. – заместителю генерального директора ОАО «Магаданэнерго»; ­ Огинскому И.А. - заместителю генерального директора по сбыту - директору филиала «Магаданэнергосбыт»; ­ Горшкову И.В. – заместителю генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Магаданэнерго»; - Хасьяновой Н.Н. – главному бухгалтеру ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года принять к сведению (Приложение №25 к решению). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Магаданэнерго» устава Общества в новой редакции) обеспечить: 2.1. государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2014 года (Приложение №26 к решению). ВОПРОС № 13. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «Магаданэнерго» (приложение № 27 к решению). 2. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания», внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «Магаданэнерго» (приложение № 28 к решению). ВОПРОС № 14. Об участии ОАО «Магаданэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ОАО «Магаданэнерго» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих существенных условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса: 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей; - размер членского (ежегодного) взноса: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год. ВОПРОС № 15. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год (Приложение № 29 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» (Приложение № 30 к решению)» 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1- 2 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2014 г. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.05.2013. (Протокол №8-13 от 20.05.2013) по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности». ВОПРОС № 16. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г с применением с 01.01.2014: Наименование КПЭ Значение Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ≤1 Коэффициент готовности ≥1 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ≥10 Debt/EBITDA 0,71 EBITDA, тыс. руб. 1 093 011 Коэффициент финансового левериджа 0,50 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 424 436,5 2.Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г с применением с 01.01.2014: Наименование Значение Критерий надежности, одновременно Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 0 0 0 0 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 100 100 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 0,026 0,051 0,077 0,103 Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1квартал 4 квартал 100 100 Недопущение аварий с особыми признаками 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 0 0 0 0 Коэффициент аварийности 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 Коэффициент готовности 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 0,00126 0,06540 0,03119 0,05940 Коэффициент финансовой независимости 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 0,65 0,65 0,62 0,68 Выполнение инвестиционной программы, % 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 100 100 100 100 Уровень оплаты электрической энергии 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 96,0 100,1 97,6 97,9 Уровень оплаты тепловой энергии, % 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 91,0 98,6 95,1 95,5 Качество управления подведомственными ДЗО, % 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 90 90 90 90 Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 100 100 100 100 3.Утвердить следующие целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2014 год с применением с 01.01.2014: 4. Утвердить целевые значения квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО», на 2014 год с применением с 01.01.2014 согласно приложению№31 к решению. ВОПРОС № 17. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014г.»: 1.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год, с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн. руб. 84,8 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 3 000,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями Относит. 1,0 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. 1 171 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,88 1.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности, одновременно 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал шт. 100 100 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 2. Выполнение производственной программы 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал млн. руб. 13,7 22,3 27,9 20,9 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 4. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал . 1,6 0,9 0,7 1,0 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014г.»: 3.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год, с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн. руб. 105,8 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 6 000,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями Относит. 1,0 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. 1 881 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,87 2.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности, одновременно 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал шт. 100 100 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 2. Выполнение производственной программы 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал млн. руб. 23,1 36,9 33,5 12,3 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 4. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал . 1,3 0,8 0,7 1,9 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013г.»: 3.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн. руб. 179,4 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 39 500,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями Относит. 1,0 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. 1 362 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,84 3.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014 г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности, одновременно 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал шт. 100 100 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0,524 1,048 1,572 2,096 2. Выполнение производственной программы 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал млн. руб. 40,0 57,5 37,0 44,9 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0 0 0 0 4. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал . 1,2 0,8 1,2 1,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г.»: 4.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности Относит. 100,0 1.1 Недопущение аварий с особыми признаками Шт. 0 1.2 Коэффициент аварийности Относит. ≤1 1.3 Коэффициент готовности Относит. ≥1 2. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. 156 461,0 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 450 000,0 4. Выполнение годовой инвестиционной программы % 100 4.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г., с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности, одновременно 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 100 100 100 100 1.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал шт. 0 0 0 0 1.2 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал % 100 100 100 100 1.3 Коэффициент частоты общего травматизма 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал % 0,072929 0,145858 0,218786 0,291715 1.4 Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок 1квартал 4 квартал % 100 100 1.5 Недопущение аварий с особыми признаками 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал шт. 0 0 0 0 1.6 Коэффициент аварийности 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 1.7 Коэффициент готовности 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 1.8 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0,000784 0,004102 0,004488 0,001755 2. Коэффициент финансовой независимости 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Относит. 0,58 0,55 0,37 0,56 3. Выполнение инвестиционной программы 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал % 100 100 100 100 4. Уровень оплаты электрической энергии 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал % 80,7 92,2 92,8 92,0 5. Уровень оплаты тепловой энергии 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал % 71,8 91,2 95,0 92,1 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-14 от 29 апреля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ Милотворский В.Э. 3.2. Дата 30 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.