Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2019г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Об одобрении заключения сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк Простого векселя № СЗФПП-002-2019, принадлежащего АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по передаче в залог ПАО Сбербанк (Кредитор, Залогодержатель) Простого векселя № СЗФПП-002-2019, принадлежащего АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) стоимостью 34 269 957,60 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить договор залога Простого векселя от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанных выше условиях. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2019 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/19 от 09.04.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 09.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.