Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03.06.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 07.06.2022 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 5. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 7. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2022 год. 8. О распределении дивидендов. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №67/19-22 от 30.12.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 03.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.