Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2015 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2015 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об определении цены Соглашения №1 к договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-150058800 от 31.12.2015 г., заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-150058800 от 31.12.2015 (с учетом Соглашения №1) (далее – Договор, Соглашение), заключаемому между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 34 046 (тридцать четыре тысячи сорок шесть) рублей 12 копеек. Вопрос №4: «Об одобрении Соглашения №1 к договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-150058800 от 31.12.2015 г., заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Предмет соглашения: внесение следующих изменений в Договор: считаются Застрахованными на условиях Договора страхования лица, указанные в приложении № 1 к Соглашению (Приложение № 3 к Протоколу). Указанное приложение № 1 дополняет и изменяет Приложение № 1 к Договору, но не отменяет его; пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «2.3. Страховая премия по Договору страхования составляет 34 046,12 (Тридцать четыре тысячи сорок шесть и 12/100) рублей»; пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции: «2.4. Оплата страховой премии производится Страхователем путем безналичных расчетов в следующем порядке: Размер страхового взноса, рубли Срок оплаты страхового взноса Период страхования Начало периода страхования Окончание периода страхования 5 640,96 До 30.01.2016 г. 01.01.2016 г. 31.03.2016 г. 2 870,57 До 15.03.2016 г. 09.03.2016 г. 31.03.2016 г. 8 511,53 До 30.04.2016 г. 01.04.2016 г. 30.06.2016 г. 8 511,53 До 30.07.2016 г. 01.07.2016 г. 30.09.2016 г. 8 511,53 До 30.10.2016 г. 01.10.2016 г. 31.12.2016 г. Предельный размер страховой премии по Договору (с учетом Соглашения): 34 046 (тридцать четыре тысячи сорок шесть) рублей 12 копеек. Вопрос №5: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Муравьев Александр Олегович Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Станюленайте Янина Эдуардовна Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Завалко Максим Валентинович Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 6. Кузьмин Сергей Иванович Временно исполняющий обязанности Генерального директора ПАО РЭСК АО «ЭСК РусГидро» 90,52 7. Гайрабеков Бислан Исанович Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по реализации АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Бабаев Константин Владимирович Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Багдасарян Гарегин Ашотович Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Пятова Александра Олеговна Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016г. Протокол № 10/140-16 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.