Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 2 повестки дня Об одобрении договора о создании Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и акционерного соглашения в отношении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество), заключаемых между его учредителями/акционерами, в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 2 повестки дня: за - 10 голосов; против - нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки. по пункту 2 вопроса 2 повестки дня: за - 10 голосов; против - нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг № Д-11-02-003 от 01.01.2011 г. по вопросам финансового управления и планирования деятельности, заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 5 повестки дня Об одобрении Договора аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 и Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены таких сделок: по пунктам 1 и 1.1. вопроса 5 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пунктам 2 и 2.1. вопроса 5 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 6 повестки дня Об одобрении Соглашения об оплате (компенсации) расходов, заключаемого с членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вонг Юань, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены такой сделки: по пункту 1 вопроса 6 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 8 повестки дня Об избрании А.В. Шеметова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним: за - 14 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 9 повестки дня Об одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемому между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа А.В. Шеметовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: по пункту 1 вопроса 9 повестки дня: за - 14 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 10 повестки дня Об избрании С. Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним: за - 14 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 11 повестки дня Об одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемому между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа С. Поляковым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: по пункту 1 вопроса 11 повестки дня: за - 14 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пункту 1 вопроса 2 повестки дня: Одобрить договор о создании Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее – АКРА), заключаемый между учредителями АКРА, в том числе ПАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 2 вопроса 2 повестки дня: Одобрить акционерное соглашение в отношении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее – АКРА), заключаемое между акционерами АКРА, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По пункту 1 вопроса 4 повестки дня: Одобрить заключаемое между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об оказании услуг № Д-11-02-003 от 01.01.2011 г. (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По пунктам 1 и 1.1. вопроса 5 повестки дня: 1. Одобрить Договор аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 г. (далее – Договор), заключенный между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа – Арендодатель, Банк НКЦ (АО) – Арендатор. Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 7 (Семь) машиномест №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 24, расположенных в подвальном помещении в здании по адресу: г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.11, для стоянки легковых автомобилей Арендатора. Цена сделки: Размер ежемесячной арендной платы составляет 101 077,62 (Сто одна тысяча семьдесят семь) рублей 62 коп., включая НДС (18%). Иные существенные условия: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 августа 2016 г. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. По пунктам 2 и 2.1. вопроса 5 повестки дня: 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды машиномест № 87-16/13-90 от 01.10.2015 г. (далее – Дополнительное соглашение), планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа - Арендодатель, Банк НКЦ (АО) - Арендатор. Предмет сделки: В Договор аренды машиномест №87-16/13-90 от 01.10.2015 г. вносятся изменения, согласно которым количество передаваемых Арендатору во временное пользование машиномест, расположенных в подвальном помещении по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.11, увеличивается до 8 (Восьми) машиномест, и составит машиноместа №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 24, 25. Цена сделки: Размер ежемесячной арендной платы увеличивается на 14 439,66 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 66 коп., включая НДС (18%), и составит 115 517,28 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 28 коп., включая НДС (18%) в месяц за 8 (Восемь) машиномест. Иные существенные условия: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. По пункту 1 вопроса 6 повестки дня: Одобрить Соглашение об оплате (компенсации) расходов, заключаемое между ПАО Московская Биржа и членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вонг Юань, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 8 повестки дня: 1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Андрея Викторовича Шеметова на срок с 12 ноября 2015 года по 11 ноября 2016 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 09 ноября 2012 года № 1030 с членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым. Фамилия, имя, отчество – Шеметов Андрей Викторович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0053% / 0,0053%. По пункту 1 вопроса 9 повестки дня: Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 09 ноября 2012 года № 1030 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Андреем Викторовичем Шеметовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему решению. По вопросу 10 повестки дня: 1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Сергея Полякова на срок с 13 ноября 2015 года по 13 ноября 2017 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению. 3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым. Фамилия, имя, отчество – Поляков Сергей Олегович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,00003% / 0,00003%. По пункту 1 вопроса 11 повестки дня: Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9, дата составления протокола – 09.11.2015. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  09  ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.