Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Рябушева Владимира Александровича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Рябушева Владимира Александровича на должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала» на срок до 17.12.2023 включительно. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О порядке утверждения Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ОАО «МРСК Урала» на период планирования» принято следующее решение: 1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ОАО «МРСК Урала» на период 2020-2024 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31 марта 2020 г. № 349). 2. Определить, что порядок утверждения Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ОАО «МРСК Урала» на период планирования определяется в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2020 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 2021 год составляет не более 170 038 265 (Ста семидесяти миллионов тридцати восьми тысяч двухсот шестидесяти пяти) руб. 28 коп., кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653 (Тридцати четырёх миллионов семи тысяч шестисот пятидесяти трёх) руб. 06 коп., всего цена Услуги с НДС составляет не более 204 045 918 (Двухсот четырёх миллионов сорока пяти тысяч девятисот восемнадцати) руб. 34 коп. Определить, что цена услуги по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети» (далее Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на 2021 год составляет не более 170 038 265 (Ста семидесяти миллионов тридцати восьми тысяч двухсот шестидесяти пяти) руб. 28 коп., кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653 (Тридцати четырёх миллионов семи тысяч шестисот пятидесяти трёх) руб. 06 коп., всего цена Услуги с НДС составляет не более 204 045 918 (Двухсот четырёх миллионов сорока пяти тысяч девятисот восемнадцати) руб. 34 коп. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся стороной сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», решение по вопросу принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.03.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:25.03.2021 г., протокол № 392. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 25 марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.