Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 1. О дате, месте и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ОАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» - 27 июня 2014 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот». 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот. Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 16.4 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», - 12 мая 2014 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО «Аэрофлот. Утвердить список кандидатов в Совет директором ОАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот»: Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Андросов Кирилл Геннадьевич - управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Каменской Игорь Александрович - управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Коган Игорь Владимирович - заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Манасов Марлен Джеральдович - ИП Манасов Марлен Джеральдович Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два) Решение принято. Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Сапрыкин Дмитрий Петрович - заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Скворцов Сергей Викторович - Управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Федоров Алексей Иннокентьевич - Управляющий директор по авиационным проектам Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два) Решение принято. Чемезов Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот». Беликов Игорь Вячеславович - директор НП «Российский институт директоров» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Демина Марина Кимовна - заместитель директора департамента внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Михина Марина Витальевна - советник руководителя Росимущества Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Слигун Наталья Анатольевна - заместитель начальника управления – начальник отдела Росимущества Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Сорокин Михаил Владимирович - главный специалист-эксперт управления Росимущества Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Щепин Алексей Юрьевич - консультант отдела департамента Минтранса Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Якимец Маргарита Валерьевна - заместитель директора департамента финансового планирования и анализа ОАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 5. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот»: - Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год; - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года; - О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»; - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»; - Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»; - Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»; - Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2014 год; - Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества в апреле 2014 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 24 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “24” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.