Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть им. В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.08.2013 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 29 августа 2013 год. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за семь месяцев 2013 года и утверждение бюджета на сентябрь 2013 года. 2.3.2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2013 года. 2.3.3. О ходе реализации и стратегии дальнейшего развития проекта «ТАНЕКО». 2.3.4. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ОАО «Банк ЗЕНИТ» (далее – Банк-эмитент). 2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ОАО «Банк «ЗЕНИТ». 2.3.6. О внесении изменений в должностную инструкцию секретаря Совета директоров ОАО «Татнефть». 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО Татнефть ______________ Городний Виктор Исакович 3.2. Дата подписи: 23.08.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.