Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (инсайдерская информация эмитента) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз». 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года. 6. Об аудиторе ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности. 10. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». 11. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 05.05.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.