Полный текст:

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (раскрытие инсайдерской информации) Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» на заседании, состоявшемся 7 мая 2015 года, определена повестка дня годового Общего собрания акционеров, а также рассмотрен ряд вопросов, связанных с его проведением: - об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; - об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; - об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; - об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров; - об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. На повестке дня значился вопрос о предварительном утверждении годового отчета ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2014 год. Кроме того, рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год. Вопросы о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям компании за 2014 год, порядке их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, также обсуждались на состоявшемся заседании. Совет директоров рассмотрел проект Устава ОАО «МРСК Северного Кавказа», а также ряд внутренних документов в новых редакциях. Помимо вышеуказанного, на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» были рассмотрены следующие вопросы: - об утверждении условий договора с регистратором компании; - о внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров; - о согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа», определяемые Советом директоров; - об утверждении Страховщика ОАО «МРСК Северного Кавказа». Заключительными вопросами, рассмотренными на повестке дня Совета директоров были отчеты Генерального директора компании, а также одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 дочернего общества. Контакты IR-службы: веб-сайт: http://www.mrsk-sk.ru контактное лицо: Анна Куцевич, начальник отдела взаимодействия с акционерами e-mail: kucevich-af@mrsk-sk.ru; ir@mrsk-sk.ru телефон: +7 (8793) 40-17-90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.