Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлурги-ческий завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента:456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 9 человек. Кворум -100% 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров(документ размещен на сайте www.amet.ru) Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров (документ размещен на сайте www.amet.ru) Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 3: В связи с получением убытка по итогам 2015г., рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2015 финансового года Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 27.05.2016г. (документ размещен на сайте www.amet.ru)) Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 5.1. Предварительно утвердить проект Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров 5.2. Предварительно утвердить проект Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» (документ размещен на сайте www.amet.ru) Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собра-ния акционеров ПАО «Ашинский метзавод» (документ размещен на сайте www.amet.ru) Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 8: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод», проводимого 27 мая 2016 года, Стукину Татьяну Александровну дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие реше-ния: 26.04.2016г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты со-ответствующие решения: 27.04.2016г., № 9 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ЗАО ФБ «ММВБ» в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись Генеральный директор ПАО “Ашинский метзавод” В.Ю.Мызгин (подпись) 3.2. Дата “ 27” апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.