Полный текст:

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ». 3. О предложении годовому общему собранию по вопросу об избрании членов Совета директоров. 4. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 года. 7. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2012 года. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Об определении выкупной стоимости акций Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 06.06.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.