Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О правовом регулировании деятельности Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О статусе исполнения поручений Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О Правлении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О кандидатуре генерального директора подконтрольной Обществу организации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О правовом регулировании деятельности Совета директоров. Принять к сведению представленный доклад о правовом регулировании деятельности Совета директоров. По вопросу № 2. О статусе исполнения поручений Совета директоров. Принять к сведению представленную информацию о статусе исполнения поручений Совета директоров и поручить ответственным лицам подготовить соответствующие доклады к очередным заседаниям Совета директоров и его комитетов. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту. 2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 1 квартал 2017 года. 3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах 1 квартала 2017 года. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 1. Принять к сведению представленный отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 2. Принять к сведению представленный отчет о результатах самооценки работы Совета директоров, а также поручить Корпоративному секретарю обеспечить учет рекомендаций членов Совета директоров при планировании работы Совета директоров в 2017 – 2018 гг. Информация о решениях по данному вопросу не подлежит раскрытию на основании абз. 1, пп. 1 п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н и Положения об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 6. О Правлении. 1. Утвердить количественный состав Правления - 14 человек. 2. Избрать в действующий состав Правления Шимкевич Виолетту Евгеньевну. По вопросу № 7. О кандидатуре генерального директора подконтрольной Обществу организации. Выдвинуть кандидатуру Хасьянова Александра Фатиховича для избрания на должность генерального директора, подконтрольного Обществу ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (ОГРН: 1095032007179). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, Протокол № 17/057д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «19» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.