Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В связи с внесением изменений в ранее опубликованное Сообщение «О решениях, принятых советом директоров» от 18.07.2013г., эмитент настоящим публикует откорректированную редакцию Сообщения «О решениях, принятых советом директоров» в части итогов голосования по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 18.07.2013г. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича, Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Синкин Д.Б. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 17.1, ст. 17 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича, Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Синкин Д.Б. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 17.3, ст. 17 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Cогласовать кандидатуру Никонова Александра Дмитриевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Cогласовать кандидатуру Никонова Александра Дмитриевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго». ВОПРОС № 5: Об обеспечении расчётов со стороны ОАО «Ленэнерго» за оказанные услуги по передаче электрической энергии со смежными сетевыми организациями. Решения, поставленные на голосование: Решение №1: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ситуации с расчетами со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 2. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» обеспечить защиту интересов Общества по урегулированию разногласий со смежными сетевыми организациями в судебном порядке; 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» провести работу по заключению с 01 января 2015 года сроком не менее 1 года соглашений о реструктуризации неоспариваемой задолженности со смежными сетевыми организациями. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Ахрименко Д.О., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Розова Е.Е., Синкин Д.Б.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение №2: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ситуации с расчетами со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электроэнергии согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Отметить неэффективность работы Общества в части расчетов со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии. 3. Поручить генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить своевременные расчеты со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии; 3.2. ежеквартально представлять в Совет директоров отчет о ситуации с расчетами за услуги по передаче электрической энергии со смежными сетевыми организациями. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Розова Е.Е., Синкин Д.Б.; - «ПРОТИВ»: Ахрименко Д.О., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Воронин А.Ю., Казаченков А.В. Итого: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято по варианту голосования №1. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ситуации с расчетами со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 2. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» обеспечить защиту интересов Общества по урегулированию разногласий со смежными сетевыми организациями в судебном порядке; 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» провести работу по заключению с 01 января 2015 года сроком не менее 1 года соглашений о реструктуризации неоспариваемой задолженности со смежными сетевыми организациями. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2013г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (по всем источникам финансирования). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2013 г. программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкие темпы финансирования Программы. 3. Поручить Генеральному директору А. В. Сорочинскому: 3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров отчет об использовании кредитных средств, привлеченных в целях реализации Программы, с указанием понесенных процентных расходов на обслуживание указанных средств. Срок - 15.08.2013 г. 3.2. В рамках рассмотрения ежеквартального отчета о выполнении Программы на Совете директоров Общества, указывать информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2013 г. программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкие темпы финансирования Программы. 3. Поручить Генеральному директору А. В. Сорочинскому: 3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров отчет об использовании кредитных средств, привлеченных в целях реализации Программы, с указанием понесенных процентных расходов на обслуживание указанных средств. Срок - 15.08.2013 г. 3.2. В рамках рассмотрения ежеквартального отчета о выполнении Программы на Совете директоров Общества, указывать информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта. ВОПРОС № 7: Об одобрении соглашения о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить соглашение о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. (далее – Соглашение, приложение №3 к настоящему решению), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Осуществление ОАО «Россети» действий по контролю за реализацией ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., в соответствии с Соглашением, за счет средств, вносимых в уставный капитал ОАО «Россети» из федерального бюджета. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить соглашение о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. (далее – Соглашение, приложение №3 к настоящему решению), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Осуществление ОАО «Россети» действий по контролю за реализацией ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., в соответствии с Соглашением, за счет средств, вносимых в уставный капитал ОАО «Россети» из федерального бюджета. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику. При этом, общая сумма оплаты по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Участник» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Организатор» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Предмет договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику и определяется в соответствии с приложением № 2 к Договору. Участник оплачивает услуги Организатора путем 100% предоплаты в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, выставленного Организатором. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, Казаченкова А.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику. При этом, общая сумма оплаты по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Участник» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Организатор» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Предмет договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику и определяется в соответствии с приложением № 2 к Договору. Участник оплачивает услуги Организатора путем 100% предоплаты в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, выставленного Организатором. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора субаренды земельного участка между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что общая стоимость арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендатор» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Субарендатор» – Открытое Акционерное Общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет договора: Предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Субарендатору части земельного участка площадью 49 145,70 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 46 из состава земельного участка общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель – земли населенных пунктов, целевое использование – производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости арендной платы составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. Срок действия договора: Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, Казаченкова А.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что общая стоимость арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендатор» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Субарендатор» – Открытое Акционерное Общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет договора: Предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Субарендатору части земельного участка площадью 49 145,70 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 46 из состава земельного участка общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель – земли населенных пунктов, целевое использование – производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости арендной платы составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. Срок действия договора: Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. ВОПРОС № 10: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 11: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Синкин Д.Б., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 18.07.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 18 » июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.