Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 2. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5018033937. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01091-А. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615. 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2005. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2005, протокол № 6. 8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по следующим вопросам: · Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» 28.05.2005 г. в 11 часов (начало регистрации участников собрания – 9 часов). Место проведения собрания – конференц-зал Корпорации. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. · Утвердить следующую Повестку дня годового собрания акционеров Корпорации: - Утверждение годового отчета Корпорации за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Утверждение внешнего аудитора Корпорации на 2005 год. - Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров Корпорации. - Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. - Избрание Президента Корпорации. - Утверждение изменений и дополнений в Устав Корпорации. - Утверждение уточнений в «Положение об общих собраниях акционеров» Корпорации. - Одобрение сделки между ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ОАО «Внешторгбанк» по лимиту кредитного риска на ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». · Утвердить представленные Президентом Корпорации изменения состава Правления Корпорации, а именно: в связи с проведенными в Корпорации организационно-структурными изменениями, вызванными производственной необходимостью, - ввести в состав Правления главного инженера Галанина Алексея Евгеньевича (доля участия в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,009%, долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет, опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ данному лицу не предоставлялись); - вывести из состава Правления: Самсонова Бориса Михайловича и Стретьячука Игоря Валериевича. Начальник Управления ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» А.В. КИСЕЛЕВА Дата 07.02.2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.